勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#@#。前段时间%###，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@@，凭借着唱功及粉丝打赏#*%@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@*@#。而在王某的众多粉丝中%%%@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*#*#。只要这个人出现@@，各种重量级的礼物就会满屏飞@%#*，一次打赏@#@*，动辄数十万%@@%*。

　　经查@%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@%%*，他的巨额打赏也并非合法收入%@%，而是非法集资所得#%*#。

　　为了将这些“赃款”洗白*%%@%，于某选择给网络主播打赏@%*，并与其分红的形式@###。起初*%*，他会先进行小额打赏#@，然后时不时地再来一笔大额打赏%%，以此引起主播们的注意@#，并建立联系##*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%#@，刚认识没有多久@@，我的小孩满月%@*#*，然后他就来东北%@，还拿了一个红包**@%。你说大哥给你刷礼物@@%@，然后还能主动上你家来%#%，给你孩子过满月酒席%@*@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@##%%，也获得了丰厚的收益*@@*%。他们也将于某打赏的钱%@，按比例返给了于某@%%#。一进一出间@%*@，就将于某的非法所得洗白%%@#。

　　去年11月**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##*@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*。刘女士在江西吉安开了一家花店#**#。不久前###*#，她接到一个特殊的订单@*##%。对方要求#%@%，要用1万元现金做成花束#%%#*，送给母亲#%@*，并会通过转账的形式付款#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*@#@，告诉他钱打在这上面*%%。大概十点多的样子#@@*#，我的微信来了信息说#%%，卡上到了1万块钱的金额*@。

　　在收到到账信息后%%，刘女士第一时间到银行取款#%，制作了一束美丽的现金花束@**@。然而就在花束被取走没一会儿*#，她就收到银行发来的资金冻结信息#@。

　　警方通过侦查@%%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**%@%，把钱转到了花店老板的银行卡上%*@#@，老板再把钱取出来@#@。在无意识中#@@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**@*。

　　警方提示：作为商家%#%%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%#@*，一定要提高警惕@#，不要因一时小利#@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@%。