勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%#%%。前段时间*@#@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%**%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**#%，凭借着唱功及粉丝打赏##@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*。而在王某的众多粉丝中#*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%@@@。只要这个人出现##，各种重量级的礼物就会满屏飞@#%*#，一次打赏%@，动辄数十万*%@。

　　经查#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%##，他的巨额打赏也并非合法收入#%%*，而是非法集资所得#%。

　　为了将这些“赃款”洗白%#%*，于某选择给网络主播打赏@*，并与其分红的形式#@%%。起初%*##%，他会先进行小额打赏%#，然后时不时地再来一笔大额打赏@*%，以此引起主播们的注意@%%%，并建立联系@#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@%%@，刚认识没有多久##，我的小孩满月%*，然后他就来东北@%，还拿了一个红包@*@。你说大哥给你刷礼物%@，然后还能主动上你家来**%@，给你孩子过满月酒席%**@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*%@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**#，也获得了丰厚的收益@@#*%。他们也将于某打赏的钱*@*%#，按比例返给了于某@##。一进一出间*@#，就将于某的非法所得洗白*@。

　　去年11月%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的###%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%**。刘女士在江西吉安开了一家花店%%*@。不久前%@%#@，她接到一个特殊的订单*%@#%。对方要求%*%@，要用1万元现金做成花束%#，送给母亲#%#%#，并会通过转账的形式付款*#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%**#，告诉他钱打在这上面@%@*#。大概十点多的样子#@#，我的微信来了信息说%**，卡上到了1万块钱的金额@**。

　　在收到到账信息后%##%*，刘女士第一时间到银行取款@##%%，制作了一束美丽的现金花束@#*。然而就在花束被取走没一会儿@#*，她就收到银行发来的资金冻结信息@@。

　　警方通过侦查#%%#%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%##%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@#%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#@#@，把钱转到了花店老板的银行卡上%*@，老板再把钱取出来@*。在无意识中@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#**#*。

　　警方提示：作为商家%%%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@%，一定要提高警惕*%，不要因一时小利#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@##。