勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*%*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%@%%。前段时间@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%，凭借着唱功及粉丝打赏*###@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%*。而在王某的众多粉丝中@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%@%。只要这个人出现##%%，各种重量级的礼物就会满屏飞@#*@@，一次打赏#%，动辄数十万%#%。

　　经查#%%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**%，他的巨额打赏也并非合法收入#%%@，而是非法集资所得%%*%%。

　　为了将这些“赃款”洗白##，于某选择给网络主播打赏**%#，并与其分红的形式@@#。起初*%@@，他会先进行小额打赏@@%，然后时不时地再来一笔大额打赏**#%@，以此引起主播们的注意@#%**，并建立联系*@%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%，刚认识没有多久%%*，我的小孩满月**，然后他就来东北#@*，还拿了一个红包@@@%。你说大哥给你刷礼物#%#，然后还能主动上你家来@#*，给你孩子过满月酒席#%@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@%，也获得了丰厚的收益@@*。他们也将于某打赏的钱%%%@@，按比例返给了于某%#*#。一进一出间%@#*@，就将于某的非法所得洗白#@*。

　　去年11月#**#%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%@%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%#。刘女士在江西吉安开了一家花店%%@#。不久前##，她接到一个特殊的订单*@%。对方要求#*，要用1万元现金做成花束%#%%@，送给母亲%***，并会通过转账的形式付款**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#**，告诉他钱打在这上面%@#。大概十点多的样子#%，我的微信来了信息说*%，卡上到了1万块钱的金额%#%*。

　　在收到到账信息后*#*%%，刘女士第一时间到银行取款#@，制作了一束美丽的现金花束%*。然而就在花束被取走没一会儿#*@，她就收到银行发来的资金冻结信息##。

　　警方通过侦查#@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@@*，把钱转到了花店老板的银行卡上@@#*@，老板再把钱取出来**。在无意识中##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@@。

　　警方提示：作为商家%%@##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%，一定要提高警惕#%@，不要因一时小利%#*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*%%。