勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*#@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@##。前段时间@@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*%，凭借着唱功及粉丝打赏#**#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#@。而在王某的众多粉丝中@%%##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%*#@。只要这个人出现@*，各种重量级的礼物就会满屏飞*#*%，一次打赏@*##，动辄数十万#%%%。

　　经查#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%#，他的巨额打赏也并非合法收入#%%%%，而是非法集资所得****%。

　　为了将这些“赃款”洗白*##，于某选择给网络主播打赏@#@，并与其分红的形式##%*#。起初%%%@，他会先进行小额打赏%*，然后时不时地再来一笔大额打赏%#*，以此引起主播们的注意#*，并建立联系@*%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%#，刚认识没有多久@@*，我的小孩满月*%，然后他就来东北*@%@，还拿了一个红包@%@@#。你说大哥给你刷礼物@%，然后还能主动上你家来**，给你孩子过满月酒席##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**#%，也获得了丰厚的收益*%#@。他们也将于某打赏的钱@#，按比例返给了于某#%#%*。一进一出间@*%，就将于某的非法所得洗白*%%@@。

　　去年11月%@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#*%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@**。刘女士在江西吉安开了一家花店*@。不久前*#%%，她接到一个特殊的订单@@*%*。对方要求*#@，要用1万元现金做成花束##，送给母亲#*，并会通过转账的形式付款*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*%%，告诉他钱打在这上面#*%@。大概十点多的样子#**#*，我的微信来了信息说#%，卡上到了1万块钱的金额#*@。

　　在收到到账信息后@@%##，刘女士第一时间到银行取款**，制作了一束美丽的现金花束@##%。然而就在花束被取走没一会儿%###%，她就收到银行发来的资金冻结信息@%%#。

　　警方通过侦查@@@*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@@@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#***，把钱转到了花店老板的银行卡上@#@%，老板再把钱取出来@%**。在无意识中@#%*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#@@*。

　　警方提示：作为商家*@*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@，一定要提高警惕%#*，不要因一时小利%**#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#。