勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@**@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@*#。前段时间@%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理###%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#%#@，凭借着唱功及粉丝打赏**@#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@@#。而在王某的众多粉丝中**%#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@%。只要这个人出现%**@#，各种重量级的礼物就会满屏飞*%%，一次打赏*#，动辄数十万%%@%*。

　　经查#*@@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@%，他的巨额打赏也并非合法收入%%，而是非法集资所得##。

　　为了将这些“赃款”洗白@@，于某选择给网络主播打赏**@@%，并与其分红的形式%@@@。起初*@#@*，他会先进行小额打赏%##，然后时不时地再来一笔大额打赏@##%，以此引起主播们的注意@*#*，并建立联系#*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##，刚认识没有多久**@@，我的小孩满月@@#，然后他就来东北*%#，还拿了一个红包%#@#。你说大哥给你刷礼物@*#*%，然后还能主动上你家来@####，给你孩子过满月酒席**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#@#，也获得了丰厚的收益@#@。他们也将于某打赏的钱#*，按比例返给了于某%*%。一进一出间*@@@，就将于某的非法所得洗白%@。

　　去年11月##@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@#*。刘女士在江西吉安开了一家花店@@*##。不久前**，她接到一个特殊的订单%##。对方要求##*%，要用1万元现金做成花束@@，送给母亲*@，并会通过转账的形式付款@%*#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*，告诉他钱打在这上面%%。大概十点多的样子@@*，我的微信来了信息说@@%，卡上到了1万块钱的金额%@@*@。

　　在收到到账信息后%#@*，刘女士第一时间到银行取款%*，制作了一束美丽的现金花束@@##。然而就在花束被取走没一会儿#@，她就收到银行发来的资金冻结信息#%。

　　警方通过侦查%%##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%%#，把钱转到了花店老板的银行卡上##@%，老板再把钱取出来*%%。在无意识中@@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@*@。

　　警方提示：作为商家%*##*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%***，一定要提高警惕**，不要因一时小利%*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%##。