勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##。前段时间*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@%#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**@@，凭借着唱功及粉丝打赏@@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中%##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@%%#。只要这个人出现%*%%@，各种重量级的礼物就会满屏飞*%%@，一次打赏#%**@，动辄数十万%%。

　　经查*#@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%%#*，他的巨额打赏也并非合法收入@%#@#，而是非法集资所得#@%。

　　为了将这些“赃款”洗白*%@@，于某选择给网络主播打赏*@%@@，并与其分红的形式#@。起初#%@#，他会先进行小额打赏*%@%#，然后时不时地再来一笔大额打赏@%，以此引起主播们的注意*@，并建立联系*#*@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*#@，刚认识没有多久**#，我的小孩满月*###*，然后他就来东北%@#@#，还拿了一个红包@@#*#。你说大哥给你刷礼物%*，然后还能主动上你家来@%#，给你孩子过满月酒席@@@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*#，也获得了丰厚的收益%%。他们也将于某打赏的钱##@%，按比例返给了于某%#@*。一进一出间@***%，就将于某的非法所得洗白%*。

　　去年11月%#**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#***。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##%。刘女士在江西吉安开了一家花店***。不久前*#%，她接到一个特殊的订单@#%%。对方要求##@@，要用1万元现金做成花束@@*，送给母亲@#@*，并会通过转账的形式付款@##*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@****，告诉他钱打在这上面@%*%。大概十点多的样子*%，我的微信来了信息说@@，卡上到了1万块钱的金额#*#%。

　　在收到到账信息后##*%#，刘女士第一时间到银行取款##，制作了一束美丽的现金花束#@##%。然而就在花束被取走没一会儿@#，她就收到银行发来的资金冻结信息@**@%。

　　警方通过侦查#%%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**%@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@#%，把钱转到了花店老板的银行卡上*%%，老板再把钱取出来*@@%。在无意识中#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@@@#。

　　警方提示：作为商家%*%#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#%，一定要提高警惕#@**，不要因一时小利#*@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*%@*。