勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%%%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@*。前段时间@*#%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**#，凭借着唱功及粉丝打赏%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%%%#。而在王某的众多粉丝中@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现*@*%*，各种重量级的礼物就会满屏飞%@%@，一次打赏#@，动辄数十万%*%*。

　　经查*#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#，他的巨额打赏也并非合法收入%@%*#，而是非法集资所得#%@#。

　　为了将这些“赃款”洗白*@，于某选择给网络主播打赏@%*%，并与其分红的形式*%*。起初#%，他会先进行小额打赏*@#，然后时不时地再来一笔大额打赏*@%#，以此引起主播们的注意@#%，并建立联系@@@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*#*，刚认识没有多久##@，我的小孩满月#**#，然后他就来东北#*@%*，还拿了一个红包#*@%#。你说大哥给你刷礼物*%@#*，然后还能主动上你家来%@，给你孩子过满月酒席@**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%##*#，也获得了丰厚的收益####。他们也将于某打赏的钱****，按比例返给了于某@#%*#。一进一出间@%**#，就将于某的非法所得洗白*##@*。

　　去年11月@@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%##@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕###*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#。刘女士在江西吉安开了一家花店@*。不久前%#*，她接到一个特殊的订单@@%%。对方要求#*%#，要用1万元现金做成花束#%@*，送给母亲#%，并会通过转账的形式付款#@@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@，告诉他钱打在这上面%%%@#。大概十点多的样子***，我的微信来了信息说***##，卡上到了1万块钱的金额%#。

　　在收到到账信息后@*@，刘女士第一时间到银行取款%%，制作了一束美丽的现金花束%%@#*。然而就在花束被取走没一会儿%*##，她就收到银行发来的资金冻结信息@@#@*。

　　警方通过侦查%#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件###@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*@*#，把钱转到了花店老板的银行卡上#*，老板再把钱取出来%###%。在无意识中#**%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*%@。

　　警方提示：作为商家#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@**，一定要提高警惕@#，不要因一时小利#@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%#%%*。