勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##%@@。前段时间*#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@#@，凭借着唱功及粉丝打赏%*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@。而在王某的众多粉丝中#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%##。只要这个人出现@@@#@，各种重量级的礼物就会满屏飞#@@，一次打赏##**，动辄数十万#@@%@。

　　经查@@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%，他的巨额打赏也并非合法收入%%#%#，而是非法集资所得#**@%。

　　为了将这些“赃款”洗白#@@*，于某选择给网络主播打赏#*@%#，并与其分红的形式*@*%。起初#%，他会先进行小额打赏##，然后时不时地再来一笔大额打赏#@#@，以此引起主播们的注意@#@**，并建立联系*@@*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#，刚认识没有多久#%**，我的小孩满月%@#@*，然后他就来东北*#%%@，还拿了一个红包@*。你说大哥给你刷礼物*@@%，然后还能主动上你家来##@*，给你孩子过满月酒席#####。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@**%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%，也获得了丰厚的收益*##%。他们也将于某打赏的钱%%#%%，按比例返给了于某*@。一进一出间@@@，就将于某的非法所得洗白@%*@。

　　去年11月##*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@**%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%@。刘女士在江西吉安开了一家花店@%%@。不久前%%#@#，她接到一个特殊的订单%@。对方要求%@，要用1万元现金做成花束@#%，送给母亲%@@#%，并会通过转账的形式付款#%#@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##%@，告诉他钱打在这上面*%%%。大概十点多的样子*#*%，我的微信来了信息说%*#%%，卡上到了1万块钱的金额%%%。

　　在收到到账信息后#%%，刘女士第一时间到银行取款@@@，制作了一束美丽的现金花束@#*。然而就在花束被取走没一会儿@@，她就收到银行发来的资金冻结信息%@#*#。

　　警方通过侦查#%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@***#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*%，把钱转到了花店老板的银行卡上*%@，老板再把钱取出来@%#@%。在无意识中**@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%%。

　　警方提示：作为商家%#*@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*，一定要提高警惕*%%，不要因一时小利%#@%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#@@#。