勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#@%@。前段时间#@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%@%%，凭借着唱功及粉丝打赏@%**#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@%*。而在王某的众多粉丝中**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#%%*。只要这个人出现#%，各种重量级的礼物就会满屏飞@#%*%，一次打赏##，动辄数十万*@**。

　　经查**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#*#，他的巨额打赏也并非合法收入%%#*，而是非法集资所得%%@。

　　为了将这些“赃款”洗白%%，于某选择给网络主播打赏@%，并与其分红的形式**##*。起初**，他会先进行小额打赏*#@*，然后时不时地再来一笔大额打赏@**%%，以此引起主播们的注意%##*，并建立联系#**%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*，刚认识没有多久#@*#*，我的小孩满月*%，然后他就来东北%**，还拿了一个红包%#。你说大哥给你刷礼物##@*，然后还能主动上你家来%*，给你孩子过满月酒席*@#@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%，也获得了丰厚的收益*@。他们也将于某打赏的钱%%%*，按比例返给了于某@%#@。一进一出间%*@，就将于某的非法所得洗白@#。

　　去年11月***@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##*@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*@#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#@%@。刘女士在江西吉安开了一家花店*@。不久前*#@*，她接到一个特殊的订单@*%#。对方要求#%#@，要用1万元现金做成花束@@#，送给母亲@@*%@，并会通过转账的形式付款*@@#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##，告诉他钱打在这上面###%。大概十点多的样子#@@*%，我的微信来了信息说#%%%，卡上到了1万块钱的金额*@#。

　　在收到到账信息后@*，刘女士第一时间到银行取款%*%@@，制作了一束美丽的现金花束@%%@@。然而就在花束被取走没一会儿#@，她就收到银行发来的资金冻结信息%*。

　　警方通过侦查@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*##%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%，把钱转到了花店老板的银行卡上*@，老板再把钱取出来#%#@。在无意识中*#%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#*#%。

　　警方提示：作为商家**@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%#*，一定要提高警惕@@#，不要因一时小利@*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#*。