勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%@%。前段时间##@@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#@*，凭借着唱功及粉丝打赏%@%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*。而在王某的众多粉丝中*@@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%%%%。只要这个人出现@*%*@，各种重量级的礼物就会满屏飞%#**，一次打赏%#*，动辄数十万%@#*#。

　　经查*@*%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%%，他的巨额打赏也并非合法收入%#@#*，而是非法集资所得@**@@。

　　为了将这些“赃款”洗白@#@%*，于某选择给网络主播打赏***#，并与其分红的形式@#*@*。起初@%#*，他会先进行小额打赏#@@*，然后时不时地再来一笔大额打赏*##，以此引起主播们的注意##%@*，并建立联系**@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%#，刚认识没有多久@%，我的小孩满月@***，然后他就来东北@@，还拿了一个红包@%%。你说大哥给你刷礼物@#，然后还能主动上你家来@**，给你孩子过满月酒席@#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%**%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#@#*，也获得了丰厚的收益@*%**。他们也将于某打赏的钱%*，按比例返给了于某##。一进一出间@#*##，就将于某的非法所得洗白##*%。

　　去年11月**#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@@**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%#%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%*@。刘女士在江西吉安开了一家花店%@*。不久前@%%@@，她接到一个特殊的订单#*%@%。对方要求**@，要用1万元现金做成花束@%%@#，送给母亲@@，并会通过转账的形式付款*#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%%%，告诉他钱打在这上面#%@。大概十点多的样子%@@，我的微信来了信息说#*%**，卡上到了1万块钱的金额#*#。

　　在收到到账信息后@*，刘女士第一时间到银行取款#@@*，制作了一束美丽的现金花束#@@*。然而就在花束被取走没一会儿*#@#，她就收到银行发来的资金冻结信息@%#*。

　　警方通过侦查#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#，把钱转到了花店老板的银行卡上%#%#，老板再把钱取出来%#@#@。在无意识中###%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*@。

　　警方提示：作为商家%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##@%@，一定要提高警惕@*%@%，不要因一时小利##，成为犯罪分子洗钱的帮凶@##。