香港海关侦破洗黑钱集团 涉案金额逾18亿港元

发布时间:2024-04-19 01:20:16

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  中新社香港4月18日电 香港海关18日通报*@,海关近日成功捣破一个洗黑钱集团#%#,涉案金额逾18亿港元@@%*@,3人被捕**。

  香港海关表示###*@,近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查%%@,发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口@%*#@,处理超过1000宗可疑交易%@,包括从虚拟货币交易平台转移的资金#**#,涉款逾18亿港元*@%。

  香港海关4月17日采取执法行动@#,突击搜查4个住宅单位及7间公司%@@%,包括2间找换店#@*,以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士*@%%%,分别为两男一女@##*,年龄介乎42岁至60岁#**,相信为该洗黑钱集团的骨干成员#@。

  行动中@@*@#,海关人员检取了一批怀疑涉案物品%**@*,包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等##@#*。

  香港海关称#@@@,3名被捕人士现正保释候查#*。案件仍在调查中*#@,不排除有更多人被捕*#%*。(完)

【编辑:付子豪】
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