勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#@#@#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@%*。前段时间@*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@%,凭借着唱功及粉丝打赏#*#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@##。而在王某的众多粉丝中#@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#。只要这个人出现%*,各种重量级的礼物就会满屏飞@%%@%,一次打赏#**%@,动辄数十万@%@%。
经查*#*@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##%,他的巨额打赏也并非合法收入@@@%*,而是非法集资所得#@。
为了将这些“赃款”洗白@*@,于某选择给网络主播打赏#@,并与其分红的形式*@@#。起初@@%*,他会先进行小额打赏@#,然后时不时地再来一笔大额打赏%*@#,以此引起主播们的注意%#,并建立联系@*#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*,刚认识没有多久##,我的小孩满月%***#,然后他就来东北@%###,还拿了一个红包*@%。你说大哥给你刷礼物***,然后还能主动上你家来@@@%@,给你孩子过满月酒席%*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%@@*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#***@,也获得了丰厚的收益@##。他们也将于某打赏的钱**#,按比例返给了于某@@@。一进一出间%*##,就将于某的非法所得洗白*##。
去年11月@*#*%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#***,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%*%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#%。刘女士在江西吉安开了一家花店%%。不久前**,她接到一个特殊的订单*@。对方要求**#,要用1万元现金做成花束#@*,送给母亲#*%#,并会通过转账的形式付款#*#*#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@#@,告诉他钱打在这上面*#%*。大概十点多的样子**#**,我的微信来了信息说#%@@,卡上到了1万块钱的金额#@@。
在收到到账信息后%*%,刘女士第一时间到银行取款%@*@%,制作了一束美丽的现金花束%@#。然而就在花束被取走没一会儿%%*#,她就收到银行发来的资金冻结信息@#@。
警方通过侦查%*%@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@#*%@,把钱转到了花店老板的银行卡上#*%,老板再把钱取出来%#**。在无意识中*#*@*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。
警方提示:作为商家*%%##,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#,一定要提高警惕*#@%*,不要因一时小利*%*,成为犯罪分子洗钱的帮凶#*。
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