勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#***%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@**@。前段时间%@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@***。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%%@，凭借着唱功及粉丝打赏%**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*@。而在王某的众多粉丝中@@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%##@。只要这个人出现%#，各种重量级的礼物就会满屏飞%*，一次打赏%#*#%，动辄数十万*#*。

　　经查@*#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##*@，他的巨额打赏也并非合法收入@%，而是非法集资所得@#*。

　　为了将这些“赃款”洗白@#%@，于某选择给网络主播打赏%%*%，并与其分红的形式%*。起初%*@，他会先进行小额打赏@#***，然后时不时地再来一笔大额打赏@#，以此引起主播们的注意***#*，并建立联系*##@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%，刚认识没有多久@%@%#，我的小孩满月@#*，然后他就来东北#*#@*，还拿了一个红包%#%。你说大哥给你刷礼物#*，然后还能主动上你家来*#，给你孩子过满月酒席#%%@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@，也获得了丰厚的收益#%。他们也将于某打赏的钱@#%，按比例返给了于某%%*%@。一进一出间%*#，就将于某的非法所得洗白#%#*@。

　　去年11月*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**#*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*#*%。刘女士在江西吉安开了一家花店*@@#。不久前##，她接到一个特殊的订单@@*#。对方要求@#，要用1万元现金做成花束%**，送给母亲#@%#，并会通过转账的形式付款**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%*%@，告诉他钱打在这上面*@*@。大概十点多的样子@@%##，我的微信来了信息说@*@，卡上到了1万块钱的金额%%#@#。

　　在收到到账信息后*@，刘女士第一时间到银行取款%#*#@，制作了一束美丽的现金花束@%#*。然而就在花束被取走没一会儿**#，她就收到银行发来的资金冻结信息@@#。

　　警方通过侦查@%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*%，把钱转到了花店老板的银行卡上@@，老板再把钱取出来#*@。在无意识中*@%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*#。

　　警方提示：作为商家*##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%*，一定要提高警惕@%#*#，不要因一时小利*%##*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%#%*。