勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*@%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*。前段时间%**%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#@%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%*#，凭借着唱功及粉丝打赏@%%%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#%*。而在王某的众多粉丝中@@**@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@%。只要这个人出现%@#，各种重量级的礼物就会满屏飞@@，一次打赏#*#，动辄数十万**#。

　　经查%**@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%%#，他的巨额打赏也并非合法收入@@*，而是非法集资所得@%。

　　为了将这些“赃款”洗白%##，于某选择给网络主播打赏@@%，并与其分红的形式*@*。起初@@@#*，他会先进行小额打赏*%*，然后时不时地再来一笔大额打赏%*%，以此引起主播们的注意%*@，并建立联系#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@，刚认识没有多久*#@##，我的小孩满月#@，然后他就来东北##，还拿了一个红包*@#%*。你说大哥给你刷礼物@*，然后还能主动上你家来**#*，给你孩子过满月酒席####。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@#%，也获得了丰厚的收益#%*@#。他们也将于某打赏的钱@#*，按比例返给了于某@@。一进一出间@@，就将于某的非法所得洗白@@%%。

　　去年11月#*#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#@@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@*%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*#%@。刘女士在江西吉安开了一家花店%*@%#。不久前*@，她接到一个特殊的订单##。对方要求%@@*，要用1万元现金做成花束##%，送给母亲#%，并会通过转账的形式付款*%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%##*，告诉他钱打在这上面*@@#*。大概十点多的样子%@#%，我的微信来了信息说#*#，卡上到了1万块钱的金额%*%*。

　　在收到到账信息后@##，刘女士第一时间到银行取款@***，制作了一束美丽的现金花束@%*#*。然而就在花束被取走没一会儿#*%@，她就收到银行发来的资金冻结信息#*%。

　　警方通过侦查@@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**@#，把钱转到了花店老板的银行卡上*%，老板再把钱取出来*@@。在无意识中*@@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%@。

　　警方提示：作为商家*@#*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%%#，一定要提高警惕@*，不要因一时小利*#@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶**@@@。