勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##。前段时间@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%%*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@@#，凭借着唱功及粉丝打赏%@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@%@*。而在王某的众多粉丝中##**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*。只要这个人出现@@#%，各种重量级的礼物就会满屏飞%%%**，一次打赏#%@，动辄数十万##。

　　经查#%@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%%@%，他的巨额打赏也并非合法收入#%，而是非法集资所得@@#。

　　为了将这些“赃款”洗白#%，于某选择给网络主播打赏%%@@%，并与其分红的形式#@*%。起初@*#，他会先进行小额打赏@@@#@，然后时不时地再来一笔大额打赏#%@%，以此引起主播们的注意%#，并建立联系@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##@%，刚认识没有多久%*，我的小孩满月@%#，然后他就来东北*%@%，还拿了一个红包*@#%*。你说大哥给你刷礼物*@@，然后还能主动上你家来%%*%#，给你孩子过满月酒席@%**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持###%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%#@%，也获得了丰厚的收益%@@#*。他们也将于某打赏的钱%#，按比例返给了于某@@@@*。一进一出间**@，就将于某的非法所得洗白#%。

　　去年11月***@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%%@#。刘女士在江西吉安开了一家花店#*。不久前#@，她接到一个特殊的订单@%%%#。对方要求###%%，要用1万元现金做成花束@#，送给母亲*#*，并会通过转账的形式付款%####。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@，告诉他钱打在这上面%%@##。大概十点多的样子*#%*，我的微信来了信息说*%%#，卡上到了1万块钱的金额*#*。

　　在收到到账信息后%%，刘女士第一时间到银行取款#@*@，制作了一束美丽的现金花束#@。然而就在花束被取走没一会儿@@@#@，她就收到银行发来的资金冻结信息@@。

　　警方通过侦查##*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件***。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#@%@，把钱转到了花店老板的银行卡上%#%%%，老板再把钱取出来@#@@。在无意识中@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。

　　警方提示：作为商家%*%%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%#@，一定要提高警惕*%#@，不要因一时小利@*##，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%%#@。