勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#%#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*##%。前段时间%%#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*##@，凭借着唱功及粉丝打赏*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@@。而在王某的众多粉丝中@@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%*。只要这个人出现%@#@，各种重量级的礼物就会满屏飞#%%%，一次打赏###，动辄数十万%*%@。

　　经查%%#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@%@@，他的巨额打赏也并非合法收入%#@，而是非法集资所得%@。

　　为了将这些“赃款”洗白@%*%，于某选择给网络主播打赏@@，并与其分红的形式***。起初@@%，他会先进行小额打赏***%@，然后时不时地再来一笔大额打赏%#，以此引起主播们的注意%%%，并建立联系@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%**#，刚认识没有多久@%，我的小孩满月%%#，然后他就来东北*@，还拿了一个红包@#*#。你说大哥给你刷礼物@@#*，然后还能主动上你家来*@，给你孩子过满月酒席*%*%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持***@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%*，也获得了丰厚的收益#@@。他们也将于某打赏的钱%*%@，按比例返给了于某@*。一进一出间%%#，就将于某的非法所得洗白#**。

　　去年11月#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@。刘女士在江西吉安开了一家花店*#@%。不久前#@，她接到一个特殊的订单*%%#%。对方要求%@*%*，要用1万元现金做成花束*@#，送给母亲**#，并会通过转账的形式付款@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#*%，告诉他钱打在这上面%@%#。大概十点多的样子#*##，我的微信来了信息说%%%，卡上到了1万块钱的金额@#%@。

　　在收到到账信息后@@，刘女士第一时间到银行取款*##%%，制作了一束美丽的现金花束#%。然而就在花束被取走没一会儿@@，她就收到银行发来的资金冻结信息%%。

　　警方通过侦查%*@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*#*#，把钱转到了花店老板的银行卡上#@*，老板再把钱取出来@**%@。在无意识中@%@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%*@。

　　警方提示：作为商家#@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@，一定要提高警惕%@，不要因一时小利##*@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%。