勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%@#。前段时间*%#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*@，凭借着唱功及粉丝打赏@%@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@%。而在王某的众多粉丝中@*%**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#*%@。只要这个人出现@%#，各种重量级的礼物就会满屏飞#@，一次打赏%@*，动辄数十万*@*。

　　经查%%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@##@，他的巨额打赏也并非合法收入@%*%#，而是非法集资所得***。

　　为了将这些“赃款”洗白%#@，于某选择给网络主播打赏*#**，并与其分红的形式###*#。起初%*#%*，他会先进行小额打赏#%***，然后时不时地再来一笔大额打赏%#*，以此引起主播们的注意%@，并建立联系**@*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%#%@@，刚认识没有多久#%@*，我的小孩满月#%，然后他就来东北%@#，还拿了一个红包#%%。你说大哥给你刷礼物**@%，然后还能主动上你家来#@@，给你孩子过满月酒席@@#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@@#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%，也获得了丰厚的收益%@*。他们也将于某打赏的钱@**，按比例返给了于某%%#。一进一出间*%*#@，就将于某的非法所得洗白*#%#*。

　　去年11月@@*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##@**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@%*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@#%。不久前#*%@，她接到一个特殊的订单%#。对方要求%#，要用1万元现金做成花束#@#，送给母亲%%*%@，并会通过转账的形式付款*@**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*#*，告诉他钱打在这上面#@*@#。大概十点多的样子%@%*@，我的微信来了信息说@#@%，卡上到了1万块钱的金额%##。

　　在收到到账信息后@%，刘女士第一时间到银行取款##@，制作了一束美丽的现金花束%%#%%。然而就在花束被取走没一会儿#*，她就收到银行发来的资金冻结信息@*。

　　警方通过侦查@##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@%#，把钱转到了花店老板的银行卡上@*#%，老板再把钱取出来#@*#%。在无意识中*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。

　　警方提示：作为商家*##@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#@，一定要提高警惕#@@，不要因一时小利#@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%#。