勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@#*。前段时间@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*%#，凭借着唱功及粉丝打赏#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@##。而在王某的众多粉丝中%%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%#。只要这个人出现*%#，各种重量级的礼物就会满屏飞%%@%，一次打赏%@*#，动辄数十万#*#@。

　　经查%%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#**，他的巨额打赏也并非合法收入#*，而是非法集资所得#@#@。

　　为了将这些“赃款”洗白%@*@，于某选择给网络主播打赏**，并与其分红的形式%#*。起初%%，他会先进行小额打赏#@#，然后时不时地再来一笔大额打赏###@，以此引起主播们的注意@@###，并建立联系@%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#*，刚认识没有多久*@%@*，我的小孩满月%@@，然后他就来东北#*，还拿了一个红包@@@。你说大哥给你刷礼物@@，然后还能主动上你家来#@%@，给你孩子过满月酒席*%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#，也获得了丰厚的收益*%。他们也将于某打赏的钱*@%#，按比例返给了于某#%#。一进一出间@*@*，就将于某的非法所得洗白@%。

　　去年11月@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@#@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@##。刘女士在江西吉安开了一家花店#@。不久前###，她接到一个特殊的订单@@*。对方要求*@%*@，要用1万元现金做成花束#@%*，送给母亲*#*@#，并会通过转账的形式付款@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#@##，告诉他钱打在这上面#*@。大概十点多的样子#%*%*，我的微信来了信息说##，卡上到了1万块钱的金额#%*。

　　在收到到账信息后#@#@@，刘女士第一时间到银行取款*#@@，制作了一束美丽的现金花束@#。然而就在花束被取走没一会儿#@@，她就收到银行发来的资金冻结信息#*。

　　警方通过侦查*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@%*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*#*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#***，把钱转到了花店老板的银行卡上#***@，老板再把钱取出来##。在无意识中#*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*。

　　警方提示：作为商家##@*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@%@，一定要提高警惕%**#*，不要因一时小利##@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%。