勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@###%。前段时间#%*%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@#%%，凭借着唱功及粉丝打赏@@@@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人**。而在王某的众多粉丝中#**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%。只要这个人出现#@，各种重量级的礼物就会满屏飞#@@@%，一次打赏##，动辄数十万@%#。

　　经查@%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#*，他的巨额打赏也并非合法收入@@#，而是非法集资所得#@@@。

　　为了将这些“赃款”洗白@@@**，于某选择给网络主播打赏@#*，并与其分红的形式%#@。起初*%*，他会先进行小额打赏*%#，然后时不时地再来一笔大额打赏@##*，以此引起主播们的注意@*%@@，并建立联系#@#%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@，刚认识没有多久#*%，我的小孩满月##，然后他就来东北*@@，还拿了一个红包##**。你说大哥给你刷礼物##@**，然后还能主动上你家来%#%%#，给你孩子过满月酒席@##**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#@，也获得了丰厚的收益@%@@@。他们也将于某打赏的钱%*，按比例返给了于某#%**。一进一出间#@@，就将于某的非法所得洗白#*。

　　去年11月#%*%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*@*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**#%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#%@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@#%。刘女士在江西吉安开了一家花店@@。不久前@@，她接到一个特殊的订单***#。对方要求#@*%，要用1万元现金做成花束%****，送给母亲@@，并会通过转账的形式付款%%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*@，告诉他钱打在这上面*@@。大概十点多的样子###%*，我的微信来了信息说%*#@%，卡上到了1万块钱的金额%@@。

　　在收到到账信息后%@**，刘女士第一时间到银行取款@###*，制作了一束美丽的现金花束#**%。然而就在花束被取走没一会儿@#@#@，她就收到银行发来的资金冻结信息%@%@。

　　警方通过侦查@@%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#@%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**@%*，把钱转到了花店老板的银行卡上%%*，老板再把钱取出来@%#*%。在无意识中##*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@###。

　　警方提示：作为商家#%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%#，一定要提高警惕%@%，不要因一时小利*##，成为犯罪分子洗钱的帮凶##@*。