勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#。前段时间###，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*##%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#，凭借着唱功及粉丝打赏%#**@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%%##。而在王某的众多粉丝中%*@#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#@%。只要这个人出现#@##*，各种重量级的礼物就会满屏飞#%%*@，一次打赏###，动辄数十万*@@。

　　经查**@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@@%，他的巨额打赏也并非合法收入#@#，而是非法集资所得%*。

　　为了将这些“赃款”洗白#%%，于某选择给网络主播打赏%##@%，并与其分红的形式#@#%。起初#*%@%，他会先进行小额打赏*@*%*，然后时不时地再来一笔大额打赏%%**@，以此引起主播们的注意%@，并建立联系*%**#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##，刚认识没有多久@#@%@，我的小孩满月@@，然后他就来东北@%@，还拿了一个红包#%@*。你说大哥给你刷礼物*#，然后还能主动上你家来##%@%，给你孩子过满月酒席*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%%*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*%，也获得了丰厚的收益*%。他们也将于某打赏的钱**@%，按比例返给了于某#*#。一进一出间**，就将于某的非法所得洗白@**@。

　　去年11月#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%%*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕***。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@##@*。刘女士在江西吉安开了一家花店#*@。不久前#*#*%，她接到一个特殊的订单#@*。对方要求#%，要用1万元现金做成花束%%@##，送给母亲@#@#@，并会通过转账的形式付款#@#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#，告诉他钱打在这上面%@%。大概十点多的样子@**，我的微信来了信息说*@@*，卡上到了1万块钱的金额*%@@。

　　在收到到账信息后@@*%，刘女士第一时间到银行取款*%，制作了一束美丽的现金花束#%。然而就在花束被取走没一会儿**##，她就收到银行发来的资金冻结信息%#。

　　警方通过侦查%*#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*@*，把钱转到了花店老板的银行卡上@@，老板再把钱取出来%%#%。在无意识中@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人###。

　　警方提示：作为商家@#@##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*@##，一定要提高警惕#@@，不要因一时小利@*#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@*#@。