勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@。前段时间###@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%，凭借着唱功及粉丝打赏##%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*##。而在王某的众多粉丝中@*%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#%。只要这个人出现##@*，各种重量级的礼物就会满屏飞*@，一次打赏*%*，动辄数十万##@*。

　　经查#%#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%***，他的巨额打赏也并非合法收入@#@*，而是非法集资所得*%#*%。

　　为了将这些“赃款”洗白@*@，于某选择给网络主播打赏**@，并与其分红的形式@%%@。起初%%##，他会先进行小额打赏%#**，然后时不时地再来一笔大额打赏%#%，以此引起主播们的注意#*，并建立联系##%##。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*@，刚认识没有多久#@%%@，我的小孩满月***#*，然后他就来东北@#*，还拿了一个红包@**%#。你说大哥给你刷礼物%*，然后还能主动上你家来@*#@%，给你孩子过满月酒席%#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#*，也获得了丰厚的收益%%*。他们也将于某打赏的钱@@，按比例返给了于某@@**#。一进一出间@%，就将于某的非法所得洗白%%#%*。

　　去年11月%@#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#*#@。刘女士在江西吉安开了一家花店%@%。不久前**，她接到一个特殊的订单#@%*@。对方要求%#%%#，要用1万元现金做成花束#*，送给母亲%@#**，并会通过转账的形式付款@%#@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%，告诉他钱打在这上面*#*。大概十点多的样子#%，我的微信来了信息说@*，卡上到了1万块钱的金额*##@。

　　在收到到账信息后%*@@*，刘女士第一时间到银行取款**#*，制作了一束美丽的现金花束@#*。然而就在花束被取走没一会儿%@*#，她就收到银行发来的资金冻结信息#*。

　　警方通过侦查*@@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#@*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**@*，把钱转到了花店老板的银行卡上%@*，老板再把钱取出来@%。在无意识中*###@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#@*。

　　警方提示：作为商家**@*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*，一定要提高警惕#%#@，不要因一时小利@*%@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#%*。