勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*##%。前段时间@@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#*，凭借着唱功及粉丝打赏#%%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%#@%。而在王某的众多粉丝中#@%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%。只要这个人出现*#，各种重量级的礼物就会满屏飞%@##%，一次打赏*%@*，动辄数十万%%*%。

　　经查*#**%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%*，他的巨额打赏也并非合法收入%%#，而是非法集资所得@@。

　　为了将这些“赃款”洗白*%@，于某选择给网络主播打赏**##，并与其分红的形式#%*#。起初#*，他会先进行小额打赏@%@，然后时不时地再来一笔大额打赏*%%#，以此引起主播们的注意@##@，并建立联系#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@，刚认识没有多久@@*，我的小孩满月#@#%@，然后他就来东北%*#*@，还拿了一个红包#%%。你说大哥给你刷礼物@%，然后还能主动上你家来@#@，给你孩子过满月酒席%%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@%@%，也获得了丰厚的收益*@*。他们也将于某打赏的钱#%%，按比例返给了于某**%。一进一出间*%#*，就将于某的非法所得洗白**#%。

　　去年11月***，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕***%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#%#。刘女士在江西吉安开了一家花店@#*。不久前***%，她接到一个特殊的订单%%@##。对方要求#@，要用1万元现金做成花束##@*#，送给母亲*%*@，并会通过转账的形式付款#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*##，告诉他钱打在这上面@%。大概十点多的样子@@#%，我的微信来了信息说@@#，卡上到了1万块钱的金额**。

　　在收到到账信息后#@，刘女士第一时间到银行取款####@，制作了一束美丽的现金花束%#@*#。然而就在花束被取走没一会儿#@@，她就收到银行发来的资金冻结信息#%**。

　　警方通过侦查@#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#***，把钱转到了花店老板的银行卡上*@%，老板再把钱取出来%%**@。在无意识中@##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##%*。

　　警方提示：作为商家@%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@，一定要提高警惕#%#*，不要因一时小利@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*@%。