勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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为了逃避打击%*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#。前段时间%*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#@,凭借着唱功及粉丝打赏%%@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@#。而在王某的众多粉丝中**@@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%**%。只要这个人出现@*%@,各种重量级的礼物就会满屏飞*@#,一次打赏%%%,动辄数十万**%*。
经查#%*%@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#%,他的巨额打赏也并非合法收入#%#,而是非法集资所得*##%。
为了将这些“赃款”洗白@@,于某选择给网络主播打赏@%@,并与其分红的形式%*@%。起初@%%*,他会先进行小额打赏%@@#,然后时不时地再来一笔大额打赏#%%#,以此引起主播们的注意@%%*%,并建立联系**#%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤##%%%,刚认识没有多久*@@#,我的小孩满月##%,然后他就来东北*%#**,还拿了一个红包#*@。你说大哥给你刷礼物#%,然后还能主动上你家来@@*%%,给你孩子过满月酒席#*@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#***,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#@@,也获得了丰厚的收益***。他们也将于某打赏的钱%%%@%,按比例返给了于某@@%%*。一进一出间#%@@*,就将于某的非法所得洗白##%。
去年11月%#@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%@@#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@@#。刘女士在江西吉安开了一家花店%@@。不久前#*@%,她接到一个特殊的订单@@。对方要求@*@@#,要用1万元现金做成花束%@*#,送给母亲#@@%,并会通过转账的形式付款#%#*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#*%,告诉他钱打在这上面*#@%#。大概十点多的样子*@%%@,我的微信来了信息说%%@#*,卡上到了1万块钱的金额#@。
在收到到账信息后#*#@#,刘女士第一时间到银行取款@%*,制作了一束美丽的现金花束%#*%%。然而就在花束被取走没一会儿@@*,她就收到银行发来的资金冻结信息%*。
警方通过侦查@@*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%%*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#*%@%,把钱转到了花店老板的银行卡上*@%,老板再把钱取出来@@*。在无意识中@#**,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*。
警方提示:作为商家@@#*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*##,一定要提高警惕@#,不要因一时小利**@%,成为犯罪分子洗钱的帮凶@*@##。
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