勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*。前段时间%%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%，凭借着唱功及粉丝打赏##@*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人**%%#。而在王某的众多粉丝中@@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#@%@。只要这个人出现%%@%*，各种重量级的礼物就会满屏飞*@%@，一次打赏#%##@，动辄数十万@%#@#。

　　经查#%@%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@，他的巨额打赏也并非合法收入%@@，而是非法集资所得*@*@#。

　　为了将这些“赃款”洗白*%*%@，于某选择给网络主播打赏*%@%，并与其分红的形式*@。起初*%#，他会先进行小额打赏@*##*，然后时不时地再来一笔大额打赏#****，以此引起主播们的注意#*，并建立联系%@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%#*@，刚认识没有多久#*%，我的小孩满月%%#@，然后他就来东北@%，还拿了一个红包@%%。你说大哥给你刷礼物@@，然后还能主动上你家来**@%@，给你孩子过满月酒席#%#%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**%@，也获得了丰厚的收益*#@%。他们也将于某打赏的钱@##**，按比例返给了于某#@。一进一出间**，就将于某的非法所得洗白*@。

　　去年11月@*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@%**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*@@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@#。刘女士在江西吉安开了一家花店@@%@@。不久前*%，她接到一个特殊的订单@#*。对方要求@@*#*，要用1万元现金做成花束#@*@，送给母亲*@*，并会通过转账的形式付款@@*##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#*，告诉他钱打在这上面*%%%。大概十点多的样子#@@，我的微信来了信息说@%，卡上到了1万块钱的金额##。

　　在收到到账信息后%#@#，刘女士第一时间到银行取款%@%，制作了一束美丽的现金花束%%%@*。然而就在花束被取走没一会儿@%@%，她就收到银行发来的资金冻结信息*#*@。

　　警方通过侦查**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#**#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@#@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%@%*，把钱转到了花店老板的银行卡上*#%*，老板再把钱取出来#%@#%。在无意识中@@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。

　　警方提示：作为商家@@#%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#，一定要提高警惕%##*，不要因一时小利%#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@@#。