勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#*。前段时间**%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#***#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*%，凭借着唱功及粉丝打赏##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%**。而在王某的众多粉丝中###，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现@@*@#，各种重量级的礼物就会满屏飞%@%%#，一次打赏@##%，动辄数十万*%@%*。

　　经查#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#%%*，他的巨额打赏也并非合法收入*%#，而是非法集资所得###%。

　　为了将这些“赃款”洗白@*%@，于某选择给网络主播打赏**@#，并与其分红的形式*%*。起初#%%，他会先进行小额打赏*%#，然后时不时地再来一笔大额打赏@@，以此引起主播们的注意**@，并建立联系#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%@@@，刚认识没有多久@@*#，我的小孩满月%%，然后他就来东北*##，还拿了一个红包*@@%。你说大哥给你刷礼物*@，然后还能主动上你家来@#@@*，给你孩子过满月酒席#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%%*%，也获得了丰厚的收益#*@%#。他们也将于某打赏的钱**，按比例返给了于某@#。一进一出间*%，就将于某的非法所得洗白@**。

　　去年11月@%@#%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#@##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱***。刘女士在江西吉安开了一家花店%@%#%。不久前@#@，她接到一个特殊的订单#%。对方要求*#*，要用1万元现金做成花束*%*，送给母亲**##，并会通过转账的形式付款#%%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%@*#，告诉他钱打在这上面*#*#*。大概十点多的样子#**，我的微信来了信息说%%**，卡上到了1万块钱的金额**@。

　　在收到到账信息后@@#%，刘女士第一时间到银行取款%*##，制作了一束美丽的现金花束@@@@。然而就在花束被取走没一会儿****@，她就收到银行发来的资金冻结信息@#。

　　警方通过侦查#@@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%*%，把钱转到了花店老板的银行卡上%#%，老板再把钱取出来**@。在无意识中*#%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@@@。

　　警方提示：作为商家@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#%%，一定要提高警惕@@*@@，不要因一时小利*@##，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#。