勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#**@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#*。前段时间@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%@@，凭借着唱功及粉丝打赏%#%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##%。而在王某的众多粉丝中#%#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#%%。只要这个人出现*@#@#，各种重量级的礼物就会满屏飞#*%%%，一次打赏*%，动辄数十万*%%。

　　经查*#@%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@%%，他的巨额打赏也并非合法收入##@*，而是非法集资所得%*#%#。

　　为了将这些“赃款”洗白*#%**，于某选择给网络主播打赏##*@，并与其分红的形式%@%。起初@%%，他会先进行小额打赏%%%%*，然后时不时地再来一笔大额打赏%###%，以此引起主播们的注意@*@@，并建立联系%@@@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**，刚认识没有多久##，我的小孩满月%%*，然后他就来东北**，还拿了一个红包*#。你说大哥给你刷礼物##@，然后还能主动上你家来%*#*，给你孩子过满月酒席*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@%%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*，也获得了丰厚的收益*#。他们也将于某打赏的钱*%@@，按比例返给了于某*#@%*。一进一出间#@#，就将于某的非法所得洗白*%%。

　　去年11月*#*##，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#*%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@*@。刘女士在江西吉安开了一家花店#@。不久前@####，她接到一个特殊的订单@%%#@。对方要求*#，要用1万元现金做成花束%@@@%，送给母亲%@%，并会通过转账的形式付款@#@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#%@@，告诉他钱打在这上面##。大概十点多的样子@#@@*，我的微信来了信息说*#@#，卡上到了1万块钱的金额%%%#%。

　　在收到到账信息后#*，刘女士第一时间到银行取款@@，制作了一束美丽的现金花束@%%%@。然而就在花束被取走没一会儿%#*@@，她就收到银行发来的资金冻结信息@%*%。

　　警方通过侦查%#**#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%#，把钱转到了花店老板的银行卡上#%*#%，老板再把钱取出来@##@。在无意识中**#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@*。

　　警方提示：作为商家##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*#，一定要提高警惕@*，不要因一时小利#*@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*。