勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@。前段时间###，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@#，凭借着唱功及粉丝打赏##@**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%@*。而在王某的众多粉丝中*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#。只要这个人出现***#@，各种重量级的礼物就会满屏飞#@*@*，一次打赏*@#*，动辄数十万#@。

　　经查@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**%%，他的巨额打赏也并非合法收入@#，而是非法集资所得@%##。

　　为了将这些“赃款”洗白#@，于某选择给网络主播打赏@#，并与其分红的形式%*。起初%%，他会先进行小额打赏@*，然后时不时地再来一笔大额打赏@*@#，以此引起主播们的注意#*，并建立联系#@@*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@@#*，刚认识没有多久%#%，我的小孩满月%#，然后他就来东北@**，还拿了一个红包#*%@。你说大哥给你刷礼物%@*@，然后还能主动上你家来#@#*%，给你孩子过满月酒席%*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%@*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%，也获得了丰厚的收益@*。他们也将于某打赏的钱*@*#，按比例返给了于某@%。一进一出间@%%@#，就将于某的非法所得洗白%#%。

　　去年11月%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%##*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##%@%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%%@#。不久前%#*#*，她接到一个特殊的订单#@%。对方要求%%，要用1万元现金做成花束@##，送给母亲#*，并会通过转账的形式付款*@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**，告诉他钱打在这上面@#*%%。大概十点多的样子@*%，我的微信来了信息说%%@@，卡上到了1万块钱的金额*%。

　　在收到到账信息后#@@**，刘女士第一时间到银行取款@*@@*，制作了一束美丽的现金花束*#%。然而就在花束被取走没一会儿*#*，她就收到银行发来的资金冻结信息*#*%。

　　警方通过侦查%*#@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@，把钱转到了花店老板的银行卡上**，老板再把钱取出来*#%。在无意识中@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%#。

　　警方提示：作为商家@@@*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%%，一定要提高警惕%@%@@，不要因一时小利%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@*。