勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%##**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*。前段时间%%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@%，凭借着唱功及粉丝打赏@*%*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%@。而在王某的众多粉丝中##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@@@。只要这个人出现@%@*@，各种重量级的礼物就会满屏飞@%，一次打赏*%，动辄数十万##%。

　　经查*%#%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@，他的巨额打赏也并非合法收入##**@，而是非法集资所得*@%%。

　　为了将这些“赃款”洗白#%，于某选择给网络主播打赏@#%#@，并与其分红的形式#@#*。起初@%#*#，他会先进行小额打赏#@@@，然后时不时地再来一笔大额打赏%*%@*，以此引起主播们的注意#%%，并建立联系@@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@，刚认识没有多久**%%，我的小孩满月%#@#，然后他就来东北%#*，还拿了一个红包%*。你说大哥给你刷礼物#@@，然后还能主动上你家来%***#，给你孩子过满月酒席##@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%#%*，也获得了丰厚的收益%*。他们也将于某打赏的钱@@，按比例返给了于某%%%#。一进一出间%*#，就将于某的非法所得洗白#**。

　　去年11月%#%%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%%**。刘女士在江西吉安开了一家花店@#。不久前##，她接到一个特殊的订单@%%*@。对方要求*@#，要用1万元现金做成花束*#@*，送给母亲@@，并会通过转账的形式付款@*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%%*，告诉他钱打在这上面@%%#@。大概十点多的样子##%**，我的微信来了信息说@%*，卡上到了1万块钱的金额#%*#。

　　在收到到账信息后#@，刘女士第一时间到银行取款##%#，制作了一束美丽的现金花束*%#*。然而就在花束被取走没一会儿#@*，她就收到银行发来的资金冻结信息#%*@。

　　警方通过侦查#@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**#，把钱转到了花店老板的银行卡上%*@%，老板再把钱取出来%#。在无意识中#*@%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%%#。

　　警方提示：作为商家%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#%%，一定要提高警惕%%，不要因一时小利%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶**%@#。