勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#。前段时间@*#*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理###。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#**，凭借着唱功及粉丝打赏%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%@*。而在王某的众多粉丝中@@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%%。只要这个人出现***，各种重量级的礼物就会满屏飞@#@，一次打赏@##%#，动辄数十万*%。

　　经查##@#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#@，他的巨额打赏也并非合法收入@####，而是非法集资所得%@#*。

　　为了将这些“赃款”洗白*%#%@，于某选择给网络主播打赏@%#，并与其分红的形式@@@%。起初#*@%，他会先进行小额打赏*#%，然后时不时地再来一笔大额打赏@@，以此引起主播们的注意*#，并建立联系%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#，刚认识没有多久##%%，我的小孩满月@%%*，然后他就来东北#**%，还拿了一个红包%@#。你说大哥给你刷礼物*##%#，然后还能主动上你家来@%#@，给你孩子过满月酒席@@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@%%，也获得了丰厚的收益#%%。他们也将于某打赏的钱%@@*@，按比例返给了于某@*。一进一出间*@，就将于某的非法所得洗白*@@*。

　　去年11月*#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%**。刘女士在江西吉安开了一家花店*%*#%。不久前%*@，她接到一个特殊的订单##。对方要求%***，要用1万元现金做成花束**，送给母亲@%#@，并会通过转账的形式付款%#%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**，告诉他钱打在这上面%##。大概十点多的样子%**@%，我的微信来了信息说*%，卡上到了1万块钱的金额*@%**。

　　在收到到账信息后##，刘女士第一时间到银行取款@*%%%，制作了一束美丽的现金花束#*%@。然而就在花束被取走没一会儿%@%#，她就收到银行发来的资金冻结信息##。

　　警方通过侦查%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#@#，把钱转到了花店老板的银行卡上%@，老板再把钱取出来@%。在无意识中*@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。

　　警方提示：作为商家##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@%**，一定要提高警惕@*@@，不要因一时小利*%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%@@。