勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%%*。前段时间%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*，凭借着唱功及粉丝打赏@#@**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%%%#。而在王某的众多粉丝中@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@%%。只要这个人出现%*，各种重量级的礼物就会满屏飞%*%@%，一次打赏*#%，动辄数十万#%。

　　经查**#@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@*@#，他的巨额打赏也并非合法收入@%**，而是非法集资所得%*##%。

　　为了将这些“赃款”洗白#@#@，于某选择给网络主播打赏%%***，并与其分红的形式###。起初@@*，他会先进行小额打赏%@，然后时不时地再来一笔大额打赏#@**，以此引起主播们的注意@%，并建立联系%**%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%@*，刚认识没有多久%%%，我的小孩满月*#%#，然后他就来东北%@#%，还拿了一个红包#***#。你说大哥给你刷礼物@*#，然后还能主动上你家来%##@，给你孩子过满月酒席*#%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*@@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*@%，也获得了丰厚的收益%%#@#。他们也将于某打赏的钱@#，按比例返给了于某%*#%*。一进一出间*@，就将于某的非法所得洗白@@。

　　去年11月#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%%*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@@%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@。不久前@%%%，她接到一个特殊的订单##*。对方要求#@#**，要用1万元现金做成花束*%，送给母亲@*@%%，并会通过转账的形式付款*@%##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@，告诉他钱打在这上面##。大概十点多的样子*%@@，我的微信来了信息说@%@，卡上到了1万块钱的金额*#%。

　　在收到到账信息后@@，刘女士第一时间到银行取款#%#@#，制作了一束美丽的现金花束*#。然而就在花束被取走没一会儿*#，她就收到银行发来的资金冻结信息%%%**。

　　警方通过侦查%*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*@，把钱转到了花店老板的银行卡上**@，老板再把钱取出来##%。在无意识中#%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#**@。

　　警方提示：作为商家@#@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#，一定要提高警惕*##@，不要因一时小利#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%%。