200元地摊货摇身一变成大师之作卖60多万

2024-05-23 10:16:48 | 来源：GG之家
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本文转自：中新网

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　　200元地摊货摇身一变成大师之作卖60多万

　　解构谢留卿犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗套路

　　为了实施诈骗@#，谢留卿犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路#*，环环相扣%#，被害人根本没有招架之功%@#*，像是走进了迷宫**%%@，最终钱财被骗�#*%。踔谅舴俊⒔韪呃郝�

　　通过虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等%**@，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书@#@%@，让被害人误以为产品是大师亲自制作##，具有较高的收藏价值和升值空间

　　这类犯罪以中老年人为目标群体#%，向不特定社会公众实施诈骗@*@%%，反复诱骗被害人购买涉案产品@@%*@，或者向同一被害人多次推销%@*#，以致多名被害人债台高筑、卖房还债##，给家庭、社会带来了严重危害##*#*。案件的依法审判%##*#，维护了公平正义

　　伴随着一声清脆的法槌声*%**%，备受关注的谢留卿犯罪集团诈骗一案尘埃落定*%*。

　　5月22日#@@*@，安徽省芜湖市中级人民法院对此案二审进行公开宣判@#@，以诈骗罪判处谢留卿有期徒刑十五年%@%，并处罚金一千五百万元；判处刘艳芳等43名被告人有期徒刑十二年至拘役六个月不等刑罚@%**，并处罚金；对陈丹等11名犯罪情节轻微的被告人免予刑事处罚*%@，对情节显著轻微危害不大的王梦阁等8名被告人宣告无罪@#*#。

　　2012年以来%@%#*，以谢留卿为首要分子的犯罪集团*#，以公司为掩饰*%@，以虚构价值或升值空间的所谓“藏品”为诱饵%%*，采取虚构产品限量稀缺、权威发行、名家亲作、冒充拍卖行、承诺回购、合买投资、虚假代持等一种或多种组合式、渐进式的销售套路@*，通过分工协作、相互配合、层层设套、步步引诱等方式#*#%@，诱骗被害人购买产品实施诈骗#%*，骗取安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)众多被害人钱款共计1670余万元#@@，致使很多被害人倾家荡产、债台高筑、妻离子散@@##，到了走投无路的境地@%%。

　　谢留卿诈骗犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗##，极具欺骗性、隐蔽性、危害性%*%@@。《法治日报》记者对案件进行深入了解%*，解构其诈骗套路@@，以期让人们更好地认识到此类犯罪的骗术**%@%，避免上当受骗%##。

　　实施“套路式”诈骗

　　让被害人深陷其中

　　“想都想不到#*#%，仅仅通过看电视广告买了一次纪念品#%%，就被缠上了#**#，在销售顾问的诱骗下%**%@，不停地购买他们推荐的中金公司‘藏品’@*@%#，直到发现上当受骗%*。可惜此时已经晚了@*#%#，我们中很多人已经被骗得倾家荡产**%%，生活陷入困境##*#*。”很多被谢留卿犯罪集团诈骗的被害人回忆起被骗的经历*@#%，仿佛做了一场挥之不去的噩梦*@@**。

　　被害人秦某龙在陈述中说@**#%，自己曾在网上购买过中金公司的瓷瓶*@*，此后不久就有自称是中金公司的销售顾问联系他@@，推销各类所谓“藏品”*#%@#，以“藏品”出自大师之手、限量稀缺、具有极高的收藏价值和几倍甚至几十倍升值空间为由#@*@#，诱使他购买**#*。

　　“有时候我对推销的‘藏品’比较犹豫或表示没有钱购买%%%，就会有自称拍卖行的人联系我@%%##，称拍卖行正准备举办一次拍卖会@#*，问我手里有没有相关‘藏品’*#*@，并告知这些‘藏品’可以拍出的价格##%，而所谓的‘藏品’正是此前向我推销的产品##%%*。他们在极力夸大收藏价值的同时*#*#，还表示会帮我安排拍卖*@，促使我借钱、贷款购买%#*#*。”秦某龙说@@**#，然而#@#，真正找这些拍卖行的人要求拍卖时*#，他们又会找各种理由推脱#%%@，最后干脆联系不上了**%*。

　　被害人哪里知道@*#*，这些不过是谢留卿犯罪集团诈骗套路的某个环节罢了#@。为了实施诈骗#*@，该犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路@%#*#，环环相扣*##*#，被害人根本没有招架之功%#%%#，像是走进了迷宫%%*%，陷入诈骗的套路难以自拔*#@%，最终钱财被骗�###%。踔谅舴俊⒔韪呃郝�%%##。

　　这套骗术围绕骗取客户(被害人)购买“藏品”为中心%##，设计“话术”体系和诈骗流程**%%@。对外销售“藏品”统一以“北京中金收藏”名义%@，公司(犯罪集团)设立人事部、策划部、接线部、核单部、市场部、质检部等部门相互配合*%@，实施诈骗：

　　先是通过收集到的信息#%%#@，对客户的购买力、收藏兴趣爱好等进行详细分类并跟踪；再由客服人员按照犯罪集团培训的“话术”方案%%，从培养与客户的所谓“感情”开始以获取客户信任%#@，通过在电话推销和微信聊天推销“藏品”%%，用稀缺、具备收藏价值、可迅速升值等常规诈骗虚假“话术”对被害人反复洗脑；如果常规诈骗手段未能得逞#@#%，当客户犹豫不决时*#，客服人员再使用承诺回购或帮助拍卖、谎称合买、冒充外地拍卖行等特殊手段*%**#，瓦解客户的心理防线@@*，坚定被害人的购买意志@%#%，最终达到诱骗客户购买的目的%##@。

　　在这个过程中#%@@*，该犯罪集团各部门在实施诈骗过程中分工明确、相互配合@@，形成了一整套环环相扣、步步为营、缺一不可的“套路式”诈骗流程%*。

　　“公司‘话术’是策划部编辑的*@，主要是介绍‘藏品’作者的技艺高超%%%*，社会地位高、威望高*%@，体现很稀缺、收藏价值很高###，让客户觉得可以投资#@*@%，以后可以卖出高的价格@%%。”该犯罪集团客服二部主管常某在供述中称#*@@，客服使用的特殊“话术”有“抢名额”“冒充同行报高价”“冒充公司高层”“冒充拍卖行”等##@**，“公司要求每个客服部门都准备几个外地手机@%，平时放在部门总监那里@%%**，用于客服人员模仿外地同行打电话给客户##*，冒充外地同行、冒充外地拍卖行人员报高价%@。据我所知#*@，公司从来没有回购或帮助客户拍卖过‘藏品’%@%。”

　　为便于实施诈骗以及逃避查处和打击#@%#@，谢留卿先后在郑州、北京等地以他人名义设立多家公司*###，并以“北京中金收藏”名义进行销售#%，有意隐瞒公司实际经营地点等真实情况%@，不以公司的名义向被害人开具发票；隐瞒员工真实信息###@@，不以中金鼎盛公司名义与员工签订劳动合同**，甚至使用魔音手机#@，统一使用化名##%%，欺骗被害人；通过使用“话术”拖延退货、拉黑客户等方式处理“问题客户”#@%#，使被害人退货无路、维权无门#*#，最终实现非法占有被害人财物的目的@#。

　　虚构事实名人站台

　　大路货变稀缺藏品

　　尽管谢留卿犯罪集团设计了一套看似天衣无缝的诈骗套路%##@*，但是仍然有不少被害人一开始并没有轻易上当%@*。

　　摧毁这些被害人最后防线的%#，除了客服人员巧舌如簧的“话术”外##，还有一些“眼见为实”的骗局和那些以假乱真的“藏品”@@*#%。

　　被害人李某智在陈述中说*#@@，中金公司一个自称叫“李冰”的销售顾问开始向他推销产品时@@，自己不是很相信@#。在“李冰”邀请下%%#*#，他和妻子去山东参加了齐白石后人举办的展会**%，“李冰”在场接待@##，让他相信中金公司是一家正规的公司#%%#。此后不久*@@%，“李冰”又邀请他参加在北京鸟巢举办的徐悲鸿诞辰120周年展会%#*#。在这次展会上%@*，“李冰”向他推荐了一套“××瑰宝大全套”邮票*%@，称市场价是三四十万元#%，展览优惠价168000元#@，只有几套##，如果不买就会被别人买走%@，他经不住诱惑现场刷卡购买了一套@@@@@。

　　此后%@@%，李某智对中金公司深信不疑#%@**，总共花200万元左右购买了100多件“藏品”@@@#，直到公安机关上门调查了解情况%%%@*，他才知道自己上当受骗*#*#。这些钱除了家里积蓄外@%*，大部分是李某智借的@@#@，现在房子还抵押在银行#@%*@。可惜的是#%%@，他没能等到谢留卿犯罪集团案二审宣判这一天#%，便去世了%*##*。

　　找名人站台%*%%，利用名人效应提高可信度%%#@，是很多诈骗公司的惯用伎俩@#%@#，谢留卿犯罪集团也不例外%@##@。中金公司经常在北京举办一些展会*%@，邀请一些知名运动员、影视明星、知名书画艺术家等参加活动*##@#，以此让人们产生错觉%%%，“这些名人都来了#@#@*，他们销售的‘藏品’应该是货真价实的”##。

　　眼见的不一定是真相#**%@，更加迷惑被害人的还有那些以假乱真的所谓“藏品”%*。

　　徐某云在江西景德镇瓷器市场经销瓷板画、瓷器等@%@#*。他在证言中说@#，谢留卿看中了他店里卖的一款普通瓷板画《湖山烟云》*@**%，让他批量生产*#，“谢留卿自己再去找占某某冠名、监制”@#。所以@%，《湖山烟云》这个产品##，画是不同画师流水线作业手绘的#%%**，占某某的签名是印刷上去的###%#，“最后做好的产品由谢总(谢留卿)拿给占某某把关#***，在监制、创作证书上签字”%%%@@。

　　徐某云还根据谢留卿的要求#%*，为他生产了一款《吉祥如意》瓷板画*@。

　　与此同时@@%*@，谢留卿还看中了徐某云隔壁店的瓷板画%%@。该店主吴某松在证言中说@%，谢留卿看中了其店里卖的瓷板画《花开富贵》和瓷瓶《瑞雪兆丰年》#%%*，定制了300个左右**。同样由吴某松生产#%@@@，谢留卿找占某某监制并出具签名证书@%。“占某某不参与产品的制作*@@，他没有来和我对接过生产产品的事情*%@@。”

　　如此%*@，由这三个山水题材的瓷板画组成的所谓“粉彩三绝”便成了稀世难得的“藏品”%@@@，身价涨了百倍#%#*。有证据表明@@#%*，有位广州买家竟花了67.8万元购买%#。

　　“这个瓷板画我只设计了样式%#，不是我制作的%*##。我稍微把这三个作品的色彩、构图微调改良*%##@，交给他们生产#%，原版是外面来的*@#%%。我没有参与生产过程*@*#@，东西是怎么做的*@*##，在哪里做的#*@%#，什么工艺我都不清楚#%@#%。创作证书上面的名字是我签的#*#，印章也是我自己盖的%%##。”占某某在证言中说*@@%#，这三个瓷板画的原版是华阳风格的#*@，“华阳是我们这里的一个陶瓷市�#*。颐枪芩小舐坊酢�%*%#*，路边摊卖的东西”**#。

　　占某某还在证言中表示#%，“粉彩三绝”没有升值空间@#@，这些都是几百个上千个批量生产的*%*，艺术价值也不高*#，就是给普通老百姓买回家看看的#**，不属于收藏范围@@*。

　　让普通的流水线作业、批量生产的大路货、地摊货@*#@@，摇身变成大师之作、稀缺限量的“藏品”%##*，到这里还不算完%%%@，在销售环节还会有一系列令人眼花缭乱的操作##*，对作者进行虚假包装*@*，对“藏品”的收藏价值、升值空间进行虚构等#%。

　　经法院审理查明@*，谢留卿犯罪集团虚构产品价值或升值空间的主要方式有：虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等#%%%，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书**@%，虚构作者名气、头衔、成就等@%。谢留卿等人让大师在印好的产品证书上签名##，冒充其作品%#，同时谢留卿安排策划部人员虚构大师作品的拍卖价格#*，或者虚构该作品已经被某博物馆收藏*##@，让被害人误以为产品是大师亲自制作*@，具有较高的收藏价值和升值空间#%。

　　“某些字画的作者仅是普通画家或业余爱好者%@%，谢留卿对其进行包装#%#，宣称其是中国国画研究院副院长、徐悲鸿的再传弟子等虚假头衔@%*%，虚构其作品被北京首都博物馆、日本东京国立博物馆等永久馆藏***，几十家权威媒体对其进行专访#@@，其作品曾被拍出几十万元高价等*%@，让被害人相信该画家的作品具有较高的收藏价值和升值空间**。”有证据显示#%@%，两幅仅值200元左右的画作#@@#，他们实际销售的价格高达60余万元@#@@，相差3000倍%#，一些所谓“大师”等名头都是谢留卿犯罪集团一手包装的@**@。

　　谢留卿犯罪集团被查后**@#*，一位曾被包装成“大师”的作者*@%%*，因在北京摆地摊卖画已经难以度日##@#，检察机关找到他调查取证时%%%，他正在老家种地%#。

　　调查显示*%#，谢留卿犯罪集团用以诈骗的“藏品”基本上都是采用这样的套路问世的#@@%，从几百元、上千元的地摊货摇身一变成了大师之作%@，身价几十倍上千倍地暴涨**，为该集团实施诈骗打下了基础%%**。

　　贯彻宽严相济政策

　　二审依法改判有罪

　　“我是一名门卫%%*@，一个月工资2000元左右@%*##，被中金公司客服‘忽悠’购买了‘藏品’##，花光了全部积蓄##*%%，还用房子抵押贷款购买#*%@。现在房子被卖了还贷款%#，只能租房住%*%。”被害人安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇居民陈某进说#%@@，儿子因智商低生活不能自理%##@*，听客服说“藏品”能赚大钱#@@，就想买了以后拍卖赚了钱留给儿子养老#@#。

　　像陈某进这样抱着致富心理购买“藏品”的被害人不在少数**#，他们中很多人被骗得一贫如洗、债台高筑***#，积蓄被骗光、房子被抵押不说@#，有的妻离子散甚至含恨去世*@%*。

　　而谢留卿犯罪集团却“挣得”盆满钵满*####，作为犯罪集团的首要分子、各个公司的实际控制人@#@，谢留卿自不用说%%#。犯罪集团其他成员按照职务、分工也获得了巨额不义之财*%。公司总经理刘艳芳供述称*@###，2015年其拿了70万元左右#%%@@，2016年拿了200多万元@@@。

　　“总监的提成是整个部门销售业绩的1%%%#%#。我从2015年开始任总监**%#，一年收入是30多万元#@*@，有一年的收入50多万元#%%@*，平均一年收入40多万元**。”客服二部总监刘某供述说**。

　　除了客服人员主要拿销售提成#@#**，100万元可以提成十几万元外@@，送货上门的配送员收入也很可观#@%%。配送员朱某恩供述称@*%%，每月保底2750元%#，送货还有提成@#*，每月提成七八千元*@#%，此外上门推销也能拿提成*%*#*。

　　在发现被骗后#%#@，2016年10月27日%@#%，被害人陈某进向繁昌县公安局城关派出所报案@##*。经公安机关立案侦查@@%#，谢留卿犯罪集团实施诈骗的犯罪事实浮出水面@*##*。侦查、起诉、审理期间%@，又有全国各地的被害人报案##%@@，涉及安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)@##@，诈骗金额高达1670余万元@%*。

　　2018年8月15日**#%，繁昌县人民检察院向繁昌县人民法院提起公诉##%，指控被告人谢留卿等63人犯诈骗罪%@##。2021年2月1日、3月12日*#**，繁昌县人民法院一审判决谢留卿、刘艳芳等21人有罪#%，对42人宣告无罪*%@。

　　一审判决后**#%#，芜湖市繁昌区人民检察院提起抗诉##@@%，21名被告人提起上诉%%@##。二审立案并案审理后@**#@，检察机关指导公安机关补充了大量证据**。二审期间*%，芜湖市人民检察院共提交卷宗66本%%%%，补充了大量文字、电子、视听等证据**#%。

　　2021年12月1日至2022年1月20日*%，芜湖市中级人民法院公开开庭审理此案###。庭审历时40天%#@*#，2名被害人诉讼代表人、60名原审被告人以及辩护人参加庭审*%*。

　　2024年5月22日@%**，芜湖市中级人民法院对谢留卿等63人诈骗抗诉、上诉一案进行二审宣判*%@。法院认为**，谢留卿等人以非法占有为目的%#，组织、实施多起诈骗活动%*，其行为已构成诈骗罪@#。本案参与人数众多、主要成员稳定、组织严密、分工明确*#@%，形成以谢留卿为首要分子##*#，刘艳芳、张红芳为主犯#%%@，其他参加者为一般成员的犯罪集团#*%。法院根据查明的事实及证据%#***，综合考虑各被告人犯罪事实、性质、情节及认罪悔罪表现@%#*，依法作出前述判决@%%@。

　　值得注意的是***@%，一审判决宣告无罪的42名被告人中#%，有34人被改判有罪；刘某婷等4人一审认罪认罚被宣告缓刑@@*%，但在二审庭审中翻供%%#%，均被判处三年有期徒刑#@*%。

　　“我们坚持宽严相济的刑事政策@*%，注重区分案件性质、情节@*@*，坚持全案考察、综合衡量、精细权衡*@，当严则严@@*#，当宽则宽*@。在一审判决基础上@**##，对犯罪集团首要分子谢留卿增加两年有期徒刑@*%，其他主犯也适当增加了刑罚；一些从犯适当减轻了刑罚***@%，或宣告缓刑；有11人免予刑事处罚%##@#，8人宣告无罪@%%。”合议庭法官说*@*##。

　　合议庭法官介绍*%#%@，上诉不加刑原则是刑事诉讼的一项重要原则%*@，即被告人提出上诉的刑事案件**，第二审人民法院不得加重被告人的刑罚%*#@，以此保障被告人依法行使上诉权#@，以利于案件的正确处理@%@。我国刑事诉讼法规定*%@**，第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件*#*，不得加重被告人的刑罚*##%。但是人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的%#%##，不受前款规定的限制#%*@。本案一审宣判后#*，检察机关对全案提出抗诉##。检辩双方均提供了大量新证据@@*#，二审法院经庭审举证、质证%#*@@，依法认定本案构成诈骗犯罪集团#@*@，增加认定部分被告人构成诈骗罪并依法予以改判##%%，符合法律规定@%#。

　　随着谢留卿犯罪集团诈骗一案二审终审%%，围绕此类新型犯罪的争议也将告一段落%%#@。这类犯罪以中老年人为目标群体#**#，向不特定社会公众实施诈骗#%，反复诱骗被害人购买涉案产品%*%@#，或者向同一被害人多次推销@%@，甚至明知被害人家庭境况差需要借贷@#，仍持续对其实施诈骗@*##，以致多名被害人债台高筑、卖房还债%#，给家庭、社会带来了严重危害%#@。案件的依法审判@*，维护了公平正义*@*%。

　　法治日报记者 李光明

【编辑:李润泽】


　　

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