勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#。前段时间*@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@*%，凭借着唱功及粉丝打赏%@**@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*%@*。而在王某的众多粉丝中%**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%。只要这个人出现*#*%#，各种重量级的礼物就会满屏飞*@，一次打赏#%#，动辄数十万%#。

　　经查@**@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**，他的巨额打赏也并非合法收入@#，而是非法集资所得**@#。

　　为了将这些“赃款”洗白##，于某选择给网络主播打赏**@，并与其分红的形式%%。起初%*，他会先进行小额打赏%@*%%，然后时不时地再来一笔大额打赏%@##%，以此引起主播们的注意###*%，并建立联系%#*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@，刚认识没有多久*@，我的小孩满月@@，然后他就来东北@%#%，还拿了一个红包#*@##。你说大哥给你刷礼物*%，然后还能主动上你家来**%*%，给你孩子过满月酒席*@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%，也获得了丰厚的收益#%#。他们也将于某打赏的钱@%@，按比例返给了于某#%#%。一进一出间#%*@#，就将于某的非法所得洗白@@#。

　　去年11月##%#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**。刘女士在江西吉安开了一家花店*#。不久前%*#，她接到一个特殊的订单*%%。对方要求@*@*，要用1万元现金做成花束#%，送给母亲#@%，并会通过转账的形式付款@##**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%#，告诉他钱打在这上面#@@。大概十点多的样子@##，我的微信来了信息说#*@**，卡上到了1万块钱的金额#****。

　　在收到到账信息后*@#*%，刘女士第一时间到银行取款#%，制作了一束美丽的现金花束*@。然而就在花束被取走没一会儿##@，她就收到银行发来的资金冻结信息#**。

　　警方通过侦查@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%@@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#%%，把钱转到了花店老板的银行卡上@%*，老板再把钱取出来%#**%。在无意识中@**@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%@%#。

　　警方提示：作为商家#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%@%，一定要提高警惕*%#*%，不要因一时小利#%%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%#。