以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日###，沈阳市公安局皇姑分局发布消息###%@，近日*%@，该局通过一起民众求助警情入手@*，通过缜密排查、深挖扩线#%@*@，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任*#%%@，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙@%#**，将4名犯罪嫌疑人一举抓获%#。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪*%#。

　　2024年4月13日*#@@@，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称%**，4月4日@*@@，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕#@#@%，并付了蛋糕款**#。4月5日*#@，该人再次打来电话**，要求在蛋糕里放入一万元现金#%%，并索要了一个银行卡号#*@#%，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时%@，该男子来到店里将现金和蛋糕取走@%%#。4月6日*#*，李女士发现自己的银行卡被冻结*#，无奈来到公安机关报警*@@%。

　　民警迅速意识到%*#@，这不是普通的偶然事件###*，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击#*，采取的新型“洗钱”手段%@@@@，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查###@。民警发现#@%@*，4月5日*%%，该男子来到店里取蛋糕时*#，对蛋糕不闻不问拿了就走###*，其行迹十分可疑**%%。通过将视频排查和实地走访相结合@#，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某##，4月16日*@，根据前期侦查情况民警果断出击***#*，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获##*#。

　　经审讯#%*，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度@@#@，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”@#，从而非法获利的念头%*%@。今年以来*#@*，4人在任某的组织下##，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕@#**%，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由%***，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家@%，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内%%%*，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出#%*#，在这个过程中#*，每次“订蛋糕”*#*，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元#@，任某等人将其中6000元交给上家#%@*%，其余资金由团伙成员非法获利**@%。据任某等人供述%*%*#，今年3月以来*#，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后%#，遂带领李等3人专程来到沈阳*@，通过这种方式%##%#，先后作案11起@@#%，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元#@#*。

　　目前*%*，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留@#**#，案件正在进一步工作中%#@。(完)