勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##*##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%#。前段时间@@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%*%，凭借着唱功及粉丝打赏@%*@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#*。而在王某的众多粉丝中@%%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@**。只要这个人出现*#**@，各种重量级的礼物就会满屏飞@*@%，一次打赏@*，动辄数十万%#%%*。

　　经查%@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@%，他的巨额打赏也并非合法收入%#，而是非法集资所得*#*#@。

　　为了将这些“赃款”洗白%##@@，于某选择给网络主播打赏%#*@，并与其分红的形式@#%#@。起初%#@，他会先进行小额打赏@*，然后时不时地再来一笔大额打赏%@，以此引起主播们的注意#@%，并建立联系%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#%#，刚认识没有多久%%@，我的小孩满月*#@#，然后他就来东北%*@*，还拿了一个红包%*@。你说大哥给你刷礼物###，然后还能主动上你家来%*#%*，给你孩子过满月酒席%##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#@@，也获得了丰厚的收益@%@*。他们也将于某打赏的钱%*%，按比例返给了于某@@。一进一出间%#%#@，就将于某的非法所得洗白@%%#。

　　去年11月#@%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%@@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%@。刘女士在江西吉安开了一家花店**%@#。不久前#%%，她接到一个特殊的订单*###。对方要求%**%，要用1万元现金做成花束@*@%*，送给母亲*@*，并会通过转账的形式付款@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@#%，告诉他钱打在这上面@#@%%。大概十点多的样子@@@#*，我的微信来了信息说@#@%，卡上到了1万块钱的金额%*#。

　　在收到到账信息后@%，刘女士第一时间到银行取款%##@，制作了一束美丽的现金花束*##*。然而就在花束被取走没一会儿**%，她就收到银行发来的资金冻结信息***。

　　警方通过侦查*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%#**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%@#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##*，把钱转到了花店老板的银行卡上*%*#，老板再把钱取出来#%@##。在无意识中*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@。

　　警方提示：作为商家***，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@@，一定要提高警惕@*，不要因一时小利**%%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%**。