勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%。前段时间%@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**@，凭借着唱功及粉丝打赏**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%。而在王某的众多粉丝中%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@*#。只要这个人出现#%@*#，各种重量级的礼物就会满屏飞*%*%，一次打赏%%**，动辄数十万##@@。

　　经查%***，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@*，他的巨额打赏也并非合法收入#*#，而是非法集资所得@@@。

　　为了将这些“赃款”洗白#%%，于某选择给网络主播打赏%%#*，并与其分红的形式%*%@%。起初%@#%*，他会先进行小额打赏*@*，然后时不时地再来一笔大额打赏*@@#，以此引起主播们的注意@#，并建立联系@%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%%，刚认识没有多久%@，我的小孩满月@%#，然后他就来东北@@#*，还拿了一个红包*%@#。你说大哥给你刷礼物*%@%，然后还能主动上你家来*@@*，给你孩子过满月酒席#%*@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@，也获得了丰厚的收益@#@。他们也将于某打赏的钱*%@#，按比例返给了于某%*##*。一进一出间%#%#@，就将于某的非法所得洗白#@%#。

　　去年11月#*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@@@@。刘女士在江西吉安开了一家花店#%%#。不久前%###*，她接到一个特殊的订单##。对方要求**%%#，要用1万元现金做成花束#%*%*，送给母亲@@*%%，并会通过转账的形式付款*%#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%@，告诉他钱打在这上面%%%#。大概十点多的样子@%@%，我的微信来了信息说%**##，卡上到了1万块钱的金额*@@。

　　在收到到账信息后**@@，刘女士第一时间到银行取款#%*@*，制作了一束美丽的现金花束@#**。然而就在花束被取走没一会儿%*#，她就收到银行发来的资金冻结信息**。

　　警方通过侦查##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人****#，把钱转到了花店老板的银行卡上@%#%，老板再把钱取出来#@**。在无意识中#**#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%***。

　　警方提示：作为商家%%%##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@%@，一定要提高警惕#%，不要因一时小利%#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#@。