勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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为了逃避打击%@%*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%#。前段时间*@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%*%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%#*,凭借着唱功及粉丝打赏*#**%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#@@。而在王某的众多粉丝中%%#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#%@#。只要这个人出现#@%%%,各种重量级的礼物就会满屏飞@%%,一次打赏#*#@,动辄数十万*%*#@。
经查#@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#*,他的巨额打赏也并非合法收入%@*%%,而是非法集资所得@%@。
为了将这些“赃款”洗白*@%#@,于某选择给网络主播打赏#%@*#,并与其分红的形式@@###。起初#%,他会先进行小额打赏@@%*,然后时不时地再来一笔大额打赏*@%,以此引起主播们的注意@%%#%,并建立联系%*#@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@#@,刚认识没有多久%%#%@,我的小孩满月###%,然后他就来东北%#*,还拿了一个红包@####。你说大哥给你刷礼物%%,然后还能主动上你家来*%#,给你孩子过满月酒席@@#*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@*#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气##*,也获得了丰厚的收益@**%#。他们也将于某打赏的钱#@###,按比例返给了于某##%#*。一进一出间*#%#%,就将于某的非法所得洗白*#%#*。
去年11月%#%##,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**@%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@**。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@%#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%@#。刘女士在江西吉安开了一家花店*@#*。不久前%#@,她接到一个特殊的订单*###%。对方要求*@%#,要用1万元现金做成花束@@*#,送给母亲@*%,并会通过转账的形式付款%*%%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*#,告诉他钱打在这上面%##。大概十点多的样子%@#*,我的微信来了信息说@#,卡上到了1万块钱的金额##。
在收到到账信息后%@,刘女士第一时间到银行取款@#*,制作了一束美丽的现金花束#@*%#。然而就在花束被取走没一会儿%#@%,她就收到银行发来的资金冻结信息%%。
警方通过侦查*%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*#@%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*%@@%,把钱转到了花店老板的银行卡上@%,老板再把钱取出来##@*%。在无意识中%@#@#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@**。
警方提示:作为商家%#%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%%#,一定要提高警惕%%@%*,不要因一时小利%%#,成为犯罪分子洗钱的帮凶#@@@*。
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