勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@@%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@##@。前段时间#*@@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%***。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%%%，凭借着唱功及粉丝打赏@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#@@。而在王某的众多粉丝中*@%@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%#%*。只要这个人出现#%，各种重量级的礼物就会满屏飞%**，一次打赏@#%*，动辄数十万*%。

　　经查@*%@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%#@，他的巨额打赏也并非合法收入@*###，而是非法集资所得@@。

　　为了将这些“赃款”洗白****，于某选择给网络主播打赏@#，并与其分红的形式%##。起初*@，他会先进行小额打赏@#，然后时不时地再来一笔大额打赏#*@，以此引起主播们的注意@#，并建立联系%*@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%，刚认识没有多久#@@*@，我的小孩满月@*#，然后他就来东北*#@，还拿了一个红包#@。你说大哥给你刷礼物*@*，然后还能主动上你家来*#*，给你孩子过满月酒席##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%@，也获得了丰厚的收益@%*。他们也将于某打赏的钱%%%，按比例返给了于某%#*。一进一出间@%@，就将于某的非法所得洗白@@%%%。

　　去年11月@#*@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#。刘女士在江西吉安开了一家花店@*。不久前%@，她接到一个特殊的订单#%##@。对方要求%@@#，要用1万元现金做成花束@%@*，送给母亲*@，并会通过转账的形式付款#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@，告诉他钱打在这上面%@#%。大概十点多的样子@*，我的微信来了信息说*@，卡上到了1万块钱的金额@##%#。

　　在收到到账信息后%@，刘女士第一时间到银行取款*#，制作了一束美丽的现金花束*@@@。然而就在花束被取走没一会儿@@@%，她就收到银行发来的资金冻结信息@%*@@。

　　警方通过侦查*%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@@#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*，把钱转到了花店老板的银行卡上@#%*，老板再把钱取出来%%。在无意识中%@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*@%#。

　　警方提示：作为商家%##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@，一定要提高警惕@#，不要因一时小利***，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*#。