勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%%*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@**@。前段时间%**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#**，凭借着唱功及粉丝打赏@%*#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%##。而在王某的众多粉丝中@*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@##。只要这个人出现@%%*%，各种重量级的礼物就会满屏飞***#@，一次打赏%*#*#，动辄数十万%@。

　　经查#%##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*%@，他的巨额打赏也并非合法收入#%%*，而是非法集资所得*%%*%。

　　为了将这些“赃款”洗白@*%*，于某选择给网络主播打赏*@@##，并与其分红的形式#%@。起初%#，他会先进行小额打赏*%%%#，然后时不时地再来一笔大额打赏*@**，以此引起主播们的注意#@@@，并建立联系*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*#，刚认识没有多久*##@，我的小孩满月@#，然后他就来东北#*，还拿了一个红包@#。你说大哥给你刷礼物%**，然后还能主动上你家来##，给你孩子过满月酒席@%@#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@@@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%@@，也获得了丰厚的收益@*。他们也将于某打赏的钱**#%，按比例返给了于某#@*#*。一进一出间@%，就将于某的非法所得洗白@@。

　　去年11月@*@**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*@##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#@%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%##。刘女士在江西吉安开了一家花店@@*@。不久前@*@*#，她接到一个特殊的订单%%%#*。对方要求#*%%*，要用1万元现金做成花束#%，送给母亲*%%#，并会通过转账的形式付款*#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%##@@，告诉他钱打在这上面#@#@@。大概十点多的样子**，我的微信来了信息说@%，卡上到了1万块钱的金额@#@。

　　在收到到账信息后%%#，刘女士第一时间到银行取款%@@*%，制作了一束美丽的现金花束#*%%*。然而就在花束被取走没一会儿##@#%，她就收到银行发来的资金冻结信息@*%*。

　　警方通过侦查@****，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##*@@，把钱转到了花店老板的银行卡上%%，老板再把钱取出来#@*@*。在无意识中@@#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%#。

　　警方提示：作为商家%@#%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%*%，一定要提高警惕@#，不要因一时小利#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*##@。