勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
侨连中法,60载友谊写新篇
为了逃避打击@#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**。前段时间%#*#@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*@*@,凭借着唱功及粉丝打赏@**%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%。而在王某的众多粉丝中#@##*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#**%#。只要这个人出现**#*%,各种重量级的礼物就会满屏飞#@*,一次打赏#@,动辄数十万%#。
经查#%@#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%%,他的巨额打赏也并非合法收入#*#,而是非法集资所得%*。
为了将这些“赃款”洗白%%#,于某选择给网络主播打赏%@@@,并与其分红的形式@%%。起初#@*%,他会先进行小额打赏@#,然后时不时地再来一笔大额打赏%%*#,以此引起主播们的注意##%,并建立联系##%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%@,刚认识没有多久@#,我的小孩满月%#@%#,然后他就来东北*@*##,还拿了一个红包@%。你说大哥给你刷礼物**,然后还能主动上你家来@@%@,给你孩子过满月酒席@*#*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持##%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*#*%,也获得了丰厚的收益#%%*%。他们也将于某打赏的钱**@%%,按比例返给了于某%%#@。一进一出间**#*,就将于某的非法所得洗白@%#*%。
去年11月*#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**#*#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@@%。刘女士在江西吉安开了一家花店@#*#。不久前#**,她接到一个特殊的订单%%。对方要求@*%*,要用1万元现金做成花束**@,送给母亲@#%,并会通过转账的形式付款*@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*#,告诉他钱打在这上面*%@。大概十点多的样子@*#,我的微信来了信息说@#%,卡上到了1万块钱的金额*@#*%。
在收到到账信息后@@#*@,刘女士第一时间到银行取款#*#,制作了一束美丽的现金花束%*@#@。然而就在花束被取走没一会儿%##%*,她就收到银行发来的资金冻结信息%@。
警方通过侦查#@#@#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*@@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*%@,把钱转到了花店老板的银行卡上%%@@*,老板再把钱取出来#%。在无意识中@##,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%%@@。
警方提示:作为商家@*%#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%@,一定要提高警惕%%@@,不要因一时小利@%%,成为犯罪分子洗钱的帮凶%@*@。
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