勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@。前段时间@%%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##@，凭借着唱功及粉丝打赏@@#@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%%。而在王某的众多粉丝中*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#@#。只要这个人出现#*#**，各种重量级的礼物就会满屏飞@*，一次打赏#*，动辄数十万*@。

　　经查%#*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*，他的巨额打赏也并非合法收入*@%，而是非法集资所得#%。

　　为了将这些“赃款”洗白#%，于某选择给网络主播打赏%@，并与其分红的形式###%#。起初*#%%，他会先进行小额打赏%*%，然后时不时地再来一笔大额打赏#*%，以此引起主播们的注意%#@，并建立联系@#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%#@#，刚认识没有多久@%*@@，我的小孩满月@*，然后他就来东北**，还拿了一个红包*@*#。你说大哥给你刷礼物%%*@%，然后还能主动上你家来#@@，给你孩子过满月酒席%##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%##@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%*，也获得了丰厚的收益#*。他们也将于某打赏的钱%%，按比例返给了于某%*%*。一进一出间%**#，就将于某的非法所得洗白*##。

　　去年11月%*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%%%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**@@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@**。刘女士在江西吉安开了一家花店###。不久前%#@，她接到一个特殊的订单*@*。对方要求%%@，要用1万元现金做成花束@%*，送给母亲@#%，并会通过转账的形式付款%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*，告诉他钱打在这上面#@@%%。大概十点多的样子%@@，我的微信来了信息说%#%%，卡上到了1万块钱的金额*@。

　　在收到到账信息后%*，刘女士第一时间到银行取款#*%，制作了一束美丽的现金花束@#。然而就在花束被取走没一会儿*#*%，她就收到银行发来的资金冻结信息*@%#。

　　警方通过侦查@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*@##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%，把钱转到了花店老板的银行卡上@@@*，老板再把钱取出来*##@%。在无意识中##@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@。

　　警方提示：作为商家*@#**，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%#，一定要提高警惕@*%@%，不要因一时小利*#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#@#。