勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#@*@。前段时间%@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##@*@，凭借着唱功及粉丝打赏@#%%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%。而在王某的众多粉丝中@%*#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@。只要这个人出现*%#，各种重量级的礼物就会满屏飞**，一次打赏@@*，动辄数十万#@。

　　经查%@***，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#%*，他的巨额打赏也并非合法收入#@*，而是非法集资所得*@@#@。

　　为了将这些“赃款”洗白*%，于某选择给网络主播打赏#*#%，并与其分红的形式@*##。起初@@，他会先进行小额打赏#**%%，然后时不时地再来一笔大额打赏%@@*%，以此引起主播们的注意#%%，并建立联系@@%%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%@，刚认识没有多久%%#*，我的小孩满月@##*，然后他就来东北@#，还拿了一个红包#@。你说大哥给你刷礼物%@%@，然后还能主动上你家来##，给你孩子过满月酒席#@@#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%##，也获得了丰厚的收益@%。他们也将于某打赏的钱@#**%，按比例返给了于某***#%。一进一出间#***，就将于某的非法所得洗白*%**%。

　　去年11月%*#*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%%。刘女士在江西吉安开了一家花店@#。不久前@#%*，她接到一个特殊的订单*###%。对方要求##%*，要用1万元现金做成花束%#%，送给母亲*@@#，并会通过转账的形式付款##@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#，告诉他钱打在这上面*@。大概十点多的样子@#%，我的微信来了信息说@@，卡上到了1万块钱的金额*%%。

　　在收到到账信息后*#*，刘女士第一时间到银行取款#@，制作了一束美丽的现金花束####。然而就在花束被取走没一会儿*@，她就收到银行发来的资金冻结信息%****。

　　警方通过侦查*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@*@，把钱转到了花店老板的银行卡上*%%，老板再把钱取出来@##。在无意识中**%%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%。

　　警方提示：作为商家*#%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*，一定要提高警惕#*#%#，不要因一时小利#%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*%。