勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#*@。前段时间%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#，凭借着唱功及粉丝打赏@%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%*。而在王某的众多粉丝中%%**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*@%。只要这个人出现%*，各种重量级的礼物就会满屏飞*#@，一次打赏@@%*，动辄数十万@@。

　　经查*%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%%#@，他的巨额打赏也并非合法收入%%*，而是非法集资所得@@。

　　为了将这些“赃款”洗白@@@，于某选择给网络主播打赏%#*@*，并与其分红的形式%####。起初*@，他会先进行小额打赏#%#@*，然后时不时地再来一笔大额打赏#%*，以此引起主播们的注意@@，并建立联系#@@%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%#，刚认识没有多久@@，我的小孩满月%%%，然后他就来东北****%，还拿了一个红包@*%*。你说大哥给你刷礼物*@%，然后还能主动上你家来@%%#*，给你孩子过满月酒席*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@%#，也获得了丰厚的收益*@。他们也将于某打赏的钱#@%**，按比例返给了于某%#。一进一出间@@，就将于某的非法所得洗白#%*。

　　去年11月#@*@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%##@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##*。刘女士在江西吉安开了一家花店@***。不久前%%*，她接到一个特殊的订单#%。对方要求%*@*，要用1万元现金做成花束*@*，送给母亲#*%%，并会通过转账的形式付款*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@**，告诉他钱打在这上面#%*@。大概十点多的样子%@%，我的微信来了信息说##*%#，卡上到了1万块钱的金额@%。

　　在收到到账信息后@#%**，刘女士第一时间到银行取款%*，制作了一束美丽的现金花束@@@%。然而就在花束被取走没一会儿@@，她就收到银行发来的资金冻结信息**。

　　警方通过侦查%##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@##*%，把钱转到了花店老板的银行卡上#@@，老板再把钱取出来@###。在无意识中*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@##*#。

　　警方提示：作为商家##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%，一定要提高警惕**%，不要因一时小利@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*#。