勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%##*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间##*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%*，凭借着唱功及粉丝打赏@#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%。而在王某的众多粉丝中%**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%#%*。只要这个人出现***，各种重量级的礼物就会满屏飞@*##@，一次打赏%@*@，动辄数十万@*。

　　经查**%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%**，他的巨额打赏也并非合法收入*@@@*，而是非法集资所得%%%%。

　　为了将这些“赃款”洗白@#**，于某选择给网络主播打赏%#*，并与其分红的形式#%#%%。起初%##，他会先进行小额打赏***，然后时不时地再来一笔大额打赏**@，以此引起主播们的注意@%@，并建立联系@*#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@##，刚认识没有多久#*%，我的小孩满月@####，然后他就来东北##*#，还拿了一个红包#%。你说大哥给你刷礼物#@#*，然后还能主动上你家来*@%#，给你孩子过满月酒席%%%@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@@%，也获得了丰厚的收益#**@#。他们也将于某打赏的钱%*，按比例返给了于某%%。一进一出间%#*@@，就将于某的非法所得洗白%@%%@。

　　去年11月@*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##%%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#*%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@#%@。刘女士在江西吉安开了一家花店**#*。不久前%**@，她接到一个特殊的订单@@#@#。对方要求%#，要用1万元现金做成花束%**@，送给母亲@*#%，并会通过转账的形式付款##@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@**%#，告诉他钱打在这上面%#@。大概十点多的样子%@*#*，我的微信来了信息说##，卡上到了1万块钱的金额@%#。

　　在收到到账信息后*@#，刘女士第一时间到银行取款@*@%@，制作了一束美丽的现金花束*@@#@。然而就在花束被取走没一会儿%%，她就收到银行发来的资金冻结信息#%@*。

　　警方通过侦查@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**%##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%%%，把钱转到了花店老板的银行卡上%*%@#，老板再把钱取出来@#%。在无意识中%@#@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@。

　　警方提示：作为商家#*@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@，一定要提高警惕*@，不要因一时小利@*##%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*%。