勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@##@%。前段时间%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%@#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#%*，凭借着唱功及粉丝打赏@#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@**。而在王某的众多粉丝中#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@*#%。只要这个人出现##%@，各种重量级的礼物就会满屏飞####，一次打赏@@#*@，动辄数十万@#*。

　　经查***#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%，他的巨额打赏也并非合法收入##*@@，而是非法集资所得@%##。

　　为了将这些“赃款”洗白@%@%*，于某选择给网络主播打赏##%*#，并与其分红的形式#*%。起初%%#，他会先进行小额打赏*#，然后时不时地再来一笔大额打赏###@，以此引起主播们的注意##*，并建立联系#*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%，刚认识没有多久***，我的小孩满月#@@**，然后他就来东北#@#，还拿了一个红包%@。你说大哥给你刷礼物@@%%，然后还能主动上你家来##%%，给你孩子过满月酒席@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*%@，也获得了丰厚的收益#@**@。他们也将于某打赏的钱@##%，按比例返给了于某*##**。一进一出间%%@@#，就将于某的非法所得洗白##。

　　去年11月##，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*@%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕****。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**。刘女士在江西吉安开了一家花店%@%@@。不久前*%@@，她接到一个特殊的订单@%*。对方要求*%，要用1万元现金做成花束#*%*，送给母亲%##，并会通过转账的形式付款%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#@*，告诉他钱打在这上面%#%%。大概十点多的样子**，我的微信来了信息说@#*，卡上到了1万块钱的金额#@。

　　在收到到账信息后#*%@#，刘女士第一时间到银行取款*%#@，制作了一束美丽的现金花束*%@%。然而就在花束被取走没一会儿*@#%%，她就收到银行发来的资金冻结信息@*%*%。

　　警方通过侦查#*##*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*，把钱转到了花店老板的银行卡上@*#，老板再把钱取出来%##。在无意识中*@%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%%。

　　警方提示：作为商家##%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#*@，一定要提高警惕*%%*，不要因一时小利%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*#*#。