勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
东西问·中外对话|当鄂温克族歌唱家遇上美国乡村音乐人
为了逃避打击*%%@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@#。前段时间###,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%@,凭借着唱功及粉丝打赏%#*%*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%@@%。而在王某的众多粉丝中*%#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**@。只要这个人出现**#%#,各种重量级的礼物就会满屏飞@*,一次打赏**,动辄数十万#@#*。
经查@@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%@**,他的巨额打赏也并非合法收入##,而是非法集资所得@@@。
为了将这些“赃款”洗白%@@@,于某选择给网络主播打赏#*,并与其分红的形式#@。起初*@#,他会先进行小额打赏%#%*,然后时不时地再来一笔大额打赏%*%,以此引起主播们的注意%#*@,并建立联系%@*@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@@,刚认识没有多久***#%,我的小孩满月@%,然后他就来东北###,还拿了一个红包*@@。你说大哥给你刷礼物%@**,然后还能主动上你家来##@#@,给你孩子过满月酒席%%*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持**,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%@%,也获得了丰厚的收益@%@。他们也将于某打赏的钱@%%@*,按比例返给了于某%@。一进一出间@##%,就将于某的非法所得洗白*@。
去年11月##,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%%%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*##,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**。刘女士在江西吉安开了一家花店%%*%*。不久前#%,她接到一个特殊的订单###**。对方要求#@,要用1万元现金做成花束@%**,送给母亲@@@,并会通过转账的形式付款***。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡***,告诉他钱打在这上面@#@。大概十点多的样子**#%*,我的微信来了信息说%%@*%,卡上到了1万块钱的金额%@#。
在收到到账信息后%%,刘女士第一时间到银行取款#%#@,制作了一束美丽的现金花束#@@**。然而就在花束被取走没一会儿@#*##,她就收到银行发来的资金冻结信息@@*#。
警方通过侦查%###,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@@*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%%#%,把钱转到了花店老板的银行卡上#**@,老板再把钱取出来@*。在无意识中@@*%#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**。
警方提示:作为商家@#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%**%,一定要提高警惕#***,不要因一时小利%%@@,成为犯罪分子洗钱的帮凶*#%。
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