勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*@。前段时间%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@#@#，凭借着唱功及粉丝打赏%%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中#*@##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名***%%。只要这个人出现#@%，各种重量级的礼物就会满屏飞*#，一次打赏@*@%，动辄数十万*%#@。

　　经查*@#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*%%@，他的巨额打赏也并非合法收入%*#，而是非法集资所得*@%%。

　　为了将这些“赃款”洗白*@*%#，于某选择给网络主播打赏*#，并与其分红的形式#%#*@。起初*#，他会先进行小额打赏@@，然后时不时地再来一笔大额打赏**%，以此引起主播们的注意%*，并建立联系%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%，刚认识没有多久***，我的小孩满月@*，然后他就来东北#%，还拿了一个红包@##。你说大哥给你刷礼物%@#，然后还能主动上你家来%*#%，给你孩子过满月酒席**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%，也获得了丰厚的收益*##@。他们也将于某打赏的钱*%**，按比例返给了于某%*。一进一出间@#@*@，就将于某的非法所得洗白#%*#。

　　去年11月*##%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@%%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@#%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#@*#。刘女士在江西吉安开了一家花店***@。不久前##@**，她接到一个特殊的订单%#。对方要求**@@，要用1万元现金做成花束%@#，送给母亲%%*，并会通过转账的形式付款*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@，告诉他钱打在这上面#%*。大概十点多的样子%***@，我的微信来了信息说*#，卡上到了1万块钱的金额%#。

　　在收到到账信息后**#*，刘女士第一时间到银行取款@#*，制作了一束美丽的现金花束%*@##。然而就在花束被取走没一会儿@*，她就收到银行发来的资金冻结信息*%#。

　　警方通过侦查%#@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%，把钱转到了花店老板的银行卡上#%，老板再把钱取出来%@*。在无意识中@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@@@%。

　　警方提示：作为商家***，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%@*#，一定要提高警惕*%@，不要因一时小利##*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%。