勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间@#*%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%#*#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%##，凭借着唱功及粉丝打赏@%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##%@。而在王某的众多粉丝中*##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#。只要这个人出现@%@*%，各种重量级的礼物就会满屏飞*#@*，一次打赏**#*@，动辄数十万###@。

　　经查##@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**，他的巨额打赏也并非合法收入*#，而是非法集资所得**。

　　为了将这些“赃款”洗白@#@，于某选择给网络主播打赏@@，并与其分红的形式@%*%@。起初@@，他会先进行小额打赏%##%*，然后时不时地再来一笔大额打赏**，以此引起主播们的注意#*%%，并建立联系@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@#，刚认识没有多久*@，我的小孩满月*%，然后他就来东北@#%##，还拿了一个红包@%*。你说大哥给你刷礼物**@*，然后还能主动上你家来*@%#%，给你孩子过满月酒席*@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@@，也获得了丰厚的收益#%@##。他们也将于某打赏的钱*#@@*，按比例返给了于某#@*#。一进一出间@%，就将于某的非法所得洗白@@。

　　去年11月#%%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%%@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%。刘女士在江西吉安开了一家花店@*#。不久前#@，她接到一个特殊的订单*@*@。对方要求%%，要用1万元现金做成花束%#%%#，送给母亲***@，并会通过转账的形式付款##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@##@，告诉他钱打在这上面%#%%。大概十点多的样子*#*，我的微信来了信息说#%#，卡上到了1万块钱的金额@#@。

　　在收到到账信息后##@@*，刘女士第一时间到银行取款@***，制作了一束美丽的现金花束%%%*。然而就在花束被取走没一会儿@@%@，她就收到银行发来的资金冻结信息**@*%。

　　警方通过侦查%%@%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#@，把钱转到了花店老板的银行卡上@*%，老板再把钱取出来@%。在无意识中#*@*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@%*。

　　警方提示：作为商家*@@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%%*@，一定要提高警惕@#*，不要因一时小利@*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@%。