勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#。前段时间@%@@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@*#*，凭借着唱功及粉丝打赏#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*##%。而在王某的众多粉丝中#@@#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@。只要这个人出现@@@，各种重量级的礼物就会满屏飞#*@@，一次打赏%%@*@，动辄数十万%%。

　　经查@#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**@@#，他的巨额打赏也并非合法收入%**，而是非法集资所得@@。

　　为了将这些“赃款”洗白@@@，于某选择给网络主播打赏#####，并与其分红的形式%%*%%。起初*#*%，他会先进行小额打赏*@@#，然后时不时地再来一笔大额打赏*@%%*，以此引起主播们的注意%*，并建立联系@%*#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*，刚认识没有多久*#%#，我的小孩满月%@@，然后他就来东北**#%，还拿了一个红包%**%#。你说大哥给你刷礼物*%，然后还能主动上你家来@#，给你孩子过满月酒席@@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%@@，也获得了丰厚的收益#%%。他们也将于某打赏的钱#*@@，按比例返给了于某*#*。一进一出间**，就将于某的非法所得洗白@%@%#。

　　去年11月#%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#*@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%**@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*#%@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%。刘女士在江西吉安开了一家花店%*。不久前@%%，她接到一个特殊的订单#*%%%。对方要求%%，要用1万元现金做成花束%%#@@，送给母亲@@，并会通过转账的形式付款@##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*@，告诉他钱打在这上面#%@*。大概十点多的样子**，我的微信来了信息说%@##%，卡上到了1万块钱的金额@%*。

　　在收到到账信息后**，刘女士第一时间到银行取款@@%，制作了一束美丽的现金花束@*。然而就在花束被取走没一会儿%#*%，她就收到银行发来的资金冻结信息%%。

　　警方通过侦查#@%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*%*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@**，把钱转到了花店老板的银行卡上#%@#*，老板再把钱取出来%%@@*。在无意识中*@**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#@。

　　警方提示：作为商家%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%**%，一定要提高警惕%%*#@，不要因一时小利@%%*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@%。