勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#%*。前段时间%%%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#**@，凭借着唱功及粉丝打赏@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%#。而在王某的众多粉丝中@%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#。只要这个人出现#@，各种重量级的礼物就会满屏飞**，一次打赏#*#@%，动辄数十万*%%。

　　经查@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@，他的巨额打赏也并非合法收入%@#，而是非法集资所得@*%#*。

　　为了将这些“赃款”洗白#%*，于某选择给网络主播打赏%@%*，并与其分红的形式#*%#。起初%%*%%，他会先进行小额打赏%**，然后时不时地再来一笔大额打赏%@，以此引起主播们的注意#@，并建立联系@%@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤***，刚认识没有多久#*%*%，我的小孩满月#@#@*，然后他就来东北**@，还拿了一个红包*%*。你说大哥给你刷礼物@@#，然后还能主动上你家来*@，给你孩子过满月酒席*@#@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@@**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*%@#，也获得了丰厚的收益@%##。他们也将于某打赏的钱*@%，按比例返给了于某%*#%。一进一出间#*%#，就将于某的非法所得洗白*%%*@。

　　去年11月#@##*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*%%。刘女士在江西吉安开了一家花店@@**。不久前@%，她接到一个特殊的订单%*。对方要求#@，要用1万元现金做成花束%*%，送给母亲#*%*，并会通过转账的形式付款*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%，告诉他钱打在这上面*%@@。大概十点多的样子**@%%，我的微信来了信息说%@，卡上到了1万块钱的金额##**。

　　在收到到账信息后***@%，刘女士第一时间到银行取款@*@*，制作了一束美丽的现金花束@*。然而就在花束被取走没一会儿***##，她就收到银行发来的资金冻结信息%#%。

　　警方通过侦查*#*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%%%，把钱转到了花店老板的银行卡上#**%，老板再把钱取出来#*#@。在无意识中%%@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@%。

　　警方提示：作为商家#*#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%#，一定要提高警惕@*#，不要因一时小利@%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%#%%。