勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%@%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%。前段时间*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%##*#，凭借着唱功及粉丝打赏*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@*#*。而在王某的众多粉丝中#%%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#。只要这个人出现%%，各种重量级的礼物就会满屏飞%#@，一次打赏###%%，动辄数十万*%*。

　　经查%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@，他的巨额打赏也并非合法收入*#，而是非法集资所得##。

　　为了将这些“赃款”洗白*#，于某选择给网络主播打赏**，并与其分红的形式@#%。起初**，他会先进行小额打赏*%@*@，然后时不时地再来一笔大额打赏@%，以此引起主播们的注意#*#，并建立联系%#*%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%*%，刚认识没有多久%**@，我的小孩满月%@，然后他就来东北#*##，还拿了一个红包@#*#*。你说大哥给你刷礼物*##，然后还能主动上你家来%@，给你孩子过满月酒席*@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@@#，也获得了丰厚的收益%*%。他们也将于某打赏的钱@@%#%，按比例返给了于某#*@@@。一进一出间*@，就将于某的非法所得洗白%##。

　　去年11月#**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@*@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@@##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@%*。刘女士在江西吉安开了一家花店@@#*。不久前@*%#，她接到一个特殊的订单*@%%@。对方要求@#*%，要用1万元现金做成花束@*，送给母亲%#，并会通过转账的形式付款*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%，告诉他钱打在这上面*#%#@。大概十点多的样子%@@##，我的微信来了信息说%*，卡上到了1万块钱的金额%%*。

　　在收到到账信息后%%#，刘女士第一时间到银行取款@@@%*，制作了一束美丽的现金花束%%%%。然而就在花束被取走没一会儿**%%，她就收到银行发来的资金冻结信息@*@@*。

　　警方通过侦查#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#@%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@##，把钱转到了花店老板的银行卡上*@%，老板再把钱取出来%***。在无意识中%%@*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人***。

　　警方提示：作为商家*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*%，一定要提高警惕#@*@*，不要因一时小利%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%#。